洗钱罪的立案标准是怎样的

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• 问洗钱罪最新立案标准是怎样的
  

  涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

• 问洗钱罪的立案标准
  

  根据《中华人民共和国刑法修正案（六）》第十六条的规定：明知毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪的收入及其收入，涉嫌下列情形之一的，应当提起诉讼：（1）提供资本账户；（2）协助将财产转换为现金、金融账单和有价证券；（3）协助资金转移通过转移或其他结算方式；（4）协助将资金转移到国外；（5）以其他方式隐瞒犯罪收入的来源和性质。

• 问洗钱罪的立案标准
  

  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的 犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。

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