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承担刑事责任，利用地下钱庄转入外汇，根据情节严重，承担相应的刑事责任。根据《刑法》第一百九十一条洗钱罪，明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖...
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无罪。掩饰犯罪所得罪：要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”，不包括“过失不知道（即应当知道而因为过失确实不知道）”，更不包括“无过失不知道”。洗钱类犯罪（即以前通称的赃物犯罪），法律关系、事实认定很复杂，自己处理不明白的，及时委托专做刑事辩护业务的律师处理。
1、收到陌生人的汇款，凭仅这一点不能认定为诈骗行为； 2、如果有人以虚构事实或隐瞒真相非法占有他人财物，则可能是诈骗； 3、如果诈骗金额不多，则属于行政类的案件，会受到行政处罚； 4、法律依据：《治安管理处罚法》(2012修正)第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。
地下银行通常被称为从事地下非法金融业务的民间组织，是指犯罪分子未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、外汇交易、资金支付结算等非法犯罪活动，一般以非法经营罪处罚。违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，处五倍以上五倍以下罚款；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，处五倍以上五倍以下罚款或者没收财产：（1）未经许可经营法律、行政法规规定的特许经营、特许经营物品或者其他限制性物品；（2）销售进出口许可证、进出口原产地证明等法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件；（3）未经国家有关主管部门批准的非法经营证券、期货、保险业务或者其他限制性物品；（2）销售进出口许可证、进出口原产地证的非法经营许可证或者批准文件；（3）未经国家有关主管部门批准的非法经营证券、期货、保险业务。
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