非法套现的犯罪立案标准是什么？

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• 问非法掩饰犯罪的立案标准是什么？
  

  非法掩盖犯罪所得，即掩盖和隐瞒犯罪所得罪的立案标准：行为人在一年内因掩盖犯罪所得受到行政处罚的，再实施行为；犯罪所得是救灾、应急救援等特定款物；导致上游犯罪无法及时查处，公私财产损失无法挽回；或者妨碍司法机关追究上游犯罪的，公安机关应当立案。

• 问信用卡套现罪立案标准是什么？
  

  1、2009年12月，最高人民法院、最高人民检察院发布《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，规定“违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第225条的规定，以非法经营罪定罪处罚。”所谓情节严重，是指套现数额100万元以上，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还，或者造成金融机构经济损失10万元以上。套现数额在500万元以上，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还，或者造成金融机构经济损失50万元以上，应当认定为“情节特别严重”，处5年以上有期徒刑。 2、利用不同市场中同一种产品或是接近等同的产品价格之间的细微差别获利。比如说，你可能在某地不能无故提出大额现金，就将款项先转入其它户头，再提出现金；或就是变现；或用信用卡，这就是套现。套现后保证本金和一定，就是套现保值，他是套现的比较完美的结果，为达到套现保值的目标，最好的办法就是有选择的选择套现产品。比如部分股票、黄金、期货甚至基金等等，都可以作为套现对象，达到保值目标。 3、你朋友的情况，需要警方核实数额，确定是否作为刑事案件处理，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，追究刑事责任，未达到该标准的，不作为犯罪处理。 4、你们的卡只是套过现，不构成犯罪，会作为证人证言对你朋友的行为进行认定。

• 问非法拘禁罪的犯罪的立案标准是什么？
  

  情节一般的，非法拘禁他人或以其他方法非法剥夺他人自由的，12小时以上可以立案追究刑事责任;情节严重的，非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人自由的，6小时以上可以立案追究刑事责任。至于情节到底是一般还是严重，可以根据是否属于索取债务，索取多少数额以上债务，非法拘禁对象是否为妇女、未成年人或老弱病残人员，非法拘禁地点对被害人威胁是否大，手段是否恶劣等细化规定，以更好地打击犯罪、保障人权。

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