套取金融机构资金罪立案标准
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套取国家资金涉嫌诈骗罪的,该罪的立案标准是行为人诈骗公私财物,并且财物价值达到三千元以上。若是套取国...
刘伟长律师|团队负责人,5年经验咨询我>>立案标准合同诈骗罪的立案标准
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根据我国相关法律规定,对于合同诈骗罪的立案标准为:以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;以伪造、变...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>针对套现罪的立案标准,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
套路贷的立案标准
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覃程律师|专职律师,7年经验在线咨询受贿罪的立案标准
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李龙龙律师|,8年经验在线咨询信用卡套现犯罪立案标准
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1、罪名:以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。 持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑...
青海在线咨询顾问团咨询我>>虚报套取多少立案标准
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虚报套取资金,如果是国家工作人员,涉嫌贪污罪,根据法律规定,贪污数额在三万元以上的,应当立案侦查。虚...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>套路贷立案有哪些标准
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套路贷立案标准是达到三千元以上。 一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受...
黄露清律师| 高级合伙人,23年经验 咨询我>>不明白,就问一问
套现罪的立案标准,律师怎么看
侵占罪的立案标准
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覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询诈骗罪立案标准
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祁萍律师| 专职律师,13年经验 在线咨询放火罪立案标准
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罗丹律师| 高级合伙人,16年经验 在线咨询信用卡套现的立案标准
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根据国家相关法律法规,使用他人信用卡套现,触犯了妨害信用卡管理罪。妨害信用卡管理罪,是指违反国家信用卡管理法规,在信用卡的发行、使用等过程中,妨害国家对信用卡的管理活动,破坏信用卡管理秩序的行为。妨害...
香港在线咨询顾问团 咨询我>>信用卡套现罪立案标准是什么?
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1、2009年12月,最高人民法院、最高人民检察院发布《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,规定“违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货...
香港在线咨询顾问团 咨询我>>针对套现罪的立案标准,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
现行职务侵占罪立案标准?
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立案标准: (一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的; (二)挪用本单位资金数...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>故意伤害罪立案标准的立案标准
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1.故意伤害罪,是指故意非法损害他人身体健康,并造成轻伤以上后果的行为。行为人客观上具有伤害的行为,...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>套路贷的最新立案标准有哪些
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套路贷以借贷为名给借款人设下陷进,其本质就是通过各种非法的手段骗取他人的财产,按照我国刑法的有关规定...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>失火罪立案标准
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刘兆庆律师| 高级合伙人,11年经验在线咨询重婚罪立案标准
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李加刚律师| 律所主任,19年经验在线咨询遇到套现罪的立案标准,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
套现洗钱的立案标准是什么
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套现洗钱的立案标准如下: 行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>套取资金的立案标准
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一、调查取得国家特殊资金案件,坚持全面理解国家特殊资金政策,正确应用法律的正确划分责任,表现差异对待,坚持严格把握、慎重处理、重点处理国家机关工作人员严重失职渎职犯罪和严重欺诈犯罪。 二、取得国家特别...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>信用卡套现犯罪立案标准是什么,如何处罚,套现信用卡诈骗罪的行为
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目前的法律规定信用卡套现只对使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当以非法经营罪定罪处罚。个人以非法占有为目的,或者明知无...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>医保医药费套取立案标准
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套取医保资金涉嫌诈骗罪。金额达到3000元及以上就构成诈骗罪,可以立案处理。...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>套现被骗报警会立案吗?
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视具体情况而定。如果被骗三千元以上的,达到立案标准,会立案的。骗公私财物价值在三千元至一万元以上的,...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
抢夺罪立案标准
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赵波律师| 律所副主任,10年经验在线咨询强奸罪立案标准
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尹鸣鹤律师| 专职律师,1年经验在线咨询现货诈骗罪的立案标准
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《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金; 数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>设套诈骗罪的立案标准是什么
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诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>遇到套现罪的立案标准,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
套现诈骗量刑标准
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套现被骗报警,需要满足条件才能被立案。个人骗取公私财物数额在2000元以上的,确定为刑事案件。套现诈...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>绑架罪立案标准
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询那么信用卡套现的立案标准是什么呢?
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根据国家相关法律法规,使用他人信用卡套现,触犯了妨害信用卡管理罪。妨害信用卡管理罪,是指违反国家信用卡管理法规,在信用卡的发行、使用等过程中,妨害国家对信用卡的管理活动,破坏信用卡管理秩序的行为。妨害...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>套路贷款立案标准
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常规贷款是一种欺诈行为。根据相关法律法规,常规贷款诈骗金额大于3000元的,需要立案追究刑事责任。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,诈骗公私财产价值在...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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