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恶意套现罪的立案标准是什么

2022-06-17 360人已浏览

吴艳艳律师专职律师

北京市盈科（深圳）律师事务所

擅长：婚姻家庭、合同纠纷、债权债务、公司法

近期30天评分：5.0 服务人数：53
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专业分析

恶意套现罪的立案标准是，数额在100万以上或者造成金融机构20万逾期不还，或者造成金融机构10万以上经济损失的，依法达到立案标准，可以非法经营罪对其进行定罪处罚；持卡人以非法占有为目的，使用销售点终端机具等方式恶意透支的，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。

法律依据

《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

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