全面洗钱现场检查具有什么法律意义

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• 问反洗钱现场检查的方式有,法律是如何规定的
  

  反洗钱现场检查的方式有现场检查准备和现场检查实施以及现场的检查处理等。反洗钱全面检查的内容包括内控体系建设情况、客户身份识别工作情况、客户身份资料和交易记录保存情况、大额和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计情况等。

• 问反洗钱现场检查管理办法（试行）第十条
  

  中国人民银行分支机构之间对管辖权有争议的，应当报请共同上级行指定管辖。

• 问反洗钱现场检查管理办法（试行）第十三条有什么内容?
  

  检查单位在现场检查实施前应成立现场检查组。检查组成员包括组长、主查人和检查人员。根据实际情况，可在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不得少于两人。

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