对特定的非金融机构和其他非金融机构提供有显著的洗钱服务有何要求

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• 问反洗钱法对特定非金融机构的反洗钱制度采取了哪些具体的规定和责任
  

  2006年10月31日颁布的《反洗钱法》没有明确规定特定非金融机构的定义、范围和责任,急需从法规、行业准则层面构建针对特定非金融机构的反洗钱制度体系。根据当前我国反洗钱工作发展现状和趋势,借鉴国际反洗钱监管经验,对特定非金融机构范围的界定坚持交易优先原则,在将典型的特定非金融机构纳入义务主体的基础上,以制定原则性或限定交易额上限的方式规定特定非金融机构的范围,避免因简单列举式的陈述产生机构类型遗漏的弊端;针对不同行业领域客户、业务及交易特点,制定相应规章准则,突出差别化原则。

• 问北京市节能服务机构、金融机构、金融机构对担保管理支持有哪些规定
  

  本市鼓励金融机构根据节能服务机构的融资需求特点，创新信贷产品，拓宽担保品范围，简化申请和审批手续，为节能服务机构提供项目融资、保理等金融服务。本市支持政策性银行和商业银行通过联合贷款、转贷款和委托贷款等合作方式，为节能项目提供全程金融服务，根据项目不同阶段的信贷需求，提供相应的信贷产品。本市鼓励担保机构、金融机构对用能单位节能技术改造项目给予担保或者授信支持。对采用列入国家和本市淘汰目录的用能产品、设备或者生产工艺的项目，担保机构、金融机构不得提供担保或者授信支持。

• 问有可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚的机构
  

  根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年1月1日起施行。根据反洗钱法规定人民银行有执行行政处罚权的权利

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