签了合同银行卡被拿去洗钱怎么办

2023-05-21 7人已浏览

王焕坤律师专职律师

广东天穗律师事务所

擅长：公司法、合同纠纷、债权债务

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专业分析

签了合同银行卡被拿去洗钱的办法如下： 1、应该立即报警，银行卡被用于洗钱的特征是莫名其妙的出现大额不明转账； 2、这时候要保留好银行卡的流水信息以及转账记录； 3、然后到银行去冻结自己的银行卡； 4、随后到派出所进行报案，积极配合警方的调查洗清嫌疑。洗钱的特征如下： 1、方式多样性；为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理； 2、过程复杂性；要实现洗钱的目的，主要方式之一就是改变犯罪所得的原有形式； 3、对象特定性；洗钱对象是资金和财产，这些资金和财产无一例外地与犯罪活动紧密相联； 4、活动国际性；随着经济、科技的飞速发展，世界上人员往来、商品运送、资金流动、信息传播、服务的提供日益国际化，导致了犯罪活动的国际化。综上所述，如果银行卡被人拿去洗钱了，自己也是需要承担一部分的；同时建议收集好证据，确认骗自己的人身份信息，立即报案，这样才能确保自己的利益。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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