我的银行卡被别人去洗钱了, 我该怎么办
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需要具体情况具体分析。银行卡在本人不知情的情况下被别人拿去洗钱,但应当及时向公安机关、人民检察院或者...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>银行卡洗黑钱的后果
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用银行卡洗钱的,构成洗钱罪。触犯洗钱罪的犯罪嫌疑人,一般不仅会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役,...
罗丹律师|高级合伙人,16年经验咨询我>>针对别人拿我银行卡洗黑钱怎么办,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
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汪世龙律师|律所副主任,9年经验在线咨询拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
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祁萍律师|专职律师,13年经验在线咨询不知情的银行卡被人拿去洗钱怎么办
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【洗钱罪】明知是毒.品犯罪、黑社.会性质的组.织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪.污贿.赂犯罪、破.坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没...
福建在线咨询顾问团咨询我>>有人帮他办理银行卡洗黑钱了吗
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帮别人办银行卡洗黑钱不知情不会涉嫌犯罪。洗钱罪是提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>银行卡给别人洗黑了对银行卡有什么影响
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拿银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪。行为人犯洗钱罪既遂的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
别人拿我银行卡洗黑钱怎么办,律师怎么看
对方欠钱把我拉黑了怎么办
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验 在线咨询借别人银行卡转账违法吗
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询银行卡借给别人用违法吗
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练达律师| 专职律师,3年经验 在线咨询银行卡洗黑钱的后果
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洗黑钱最高可以处五年以上十年以下有期徒刑。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>给银行卡洗黑钱犯法吗?
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1.银行卡不能洗黑钱,涉嫌洗钱罪。 2.犯本罪的处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 3.情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>针对别人拿我银行卡洗黑钱怎么办,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
本人不知道拿别人的银行卡去洗钱了
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法律规定洗钱罪的主观方面必须为故意,即明知是洗钱的行为而提供资金账户。本人不知道的情况下,不构成洗钱...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银行怎么认定洗黑钱?
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洗黑钱既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>银行卡丢了被拿去洗钱
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挂失身份证。首先向银行报遗失,冻结卡上的钱,带上你的身份证,换密码,办理新证。这样使别人洗黑钱不能进...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>把钱借给别人拿不回来了怎么办
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祁萍律师| 专职律师,13年经验在线咨询提供卡给人洗钱判什么罪
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彭景丽律师| 合伙人,12年经验在线咨询遇到别人拿我银行卡洗黑钱怎么办,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
身份证被别人拿去洗黑钱
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我国《居民身份证法》对此有明确的规定,因此,你应当及时报警处理,说明具体情况,并在今后的生活和工作中保护好自己的个人信息。第十七条有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>别人用我的银行卡洗钱了我会被判刑吗
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身份证属于唯一的个人身份的证明,根据法律规定,身份证是不能出租出借的,如果故意借给对方进行洗钱活动的,涉嫌洗钱罪,也是要依法承担法律责任的。 根据《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>银行怎么处理洗黑钱
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通过监察银行账户的流转来判断是否属于洗黑钱,如果是频繁发生的大额资金的转入转出,很有可能会被认定为洗黑钱的行为,洗黑钱是属于刑事犯罪量刑标准,一般是在5年以下的有期徒刑或者是拘役。...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>洗黑钱会不会冻结银行卡
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1、立刻去开户银行查询一下该银行卡的状态,如果真的因洗钱触犯国家法律银行卡被冻结,那么就应该主动去办...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>别人洗钱用了我的银行卡我会受到什么处罚
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银行卡证属于个人银行的证明,依法不能出租出借,如果故意借给对方当然要承担法律责任(涉嫌洗钱罪)。 洗...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
洗黑钱多少会被判刑
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姜超律师| 专职律师,9年经验在线咨询洗黑钱400万判刑多久
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刘兆庆律师| 高级合伙人,11年经验在线咨询银行卡被别人借去洗钱怎么处罚
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在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>我想知道别人冒充我银行卡洗钱要判多久
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中华人民共和国刑法 第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行...
天津在线咨询顾问团 咨询我>>遇到别人拿我银行卡洗黑钱怎么办,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
我用身份证和银行卡取钱,我别人可以拿我的卡吗
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不可以。银行明确规定,办理借记卡必须携带本人身份证办理。一般需要本人在场才可以办理开户银行卡。银行卡...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>洗黑钱是什么要坐几年牢
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罗天亮律师| 创始人,9年经验在线咨询银行卡洗黑钱流程看下面
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界定银行帐户洗黑钱: 1、账户业务发生频繁,转入转出金额大; 2、没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。 3、存款,即将非法所得的现金存入银行; 4、通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证...
香港在线咨询顾问团 咨询我>>帮别人办卡,洗黑钱,够刑事犯罪么
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无论轻重或涉嫌何种罪名,一般都构成犯罪了。...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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