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我亲戚给我转100万银行查吗

2024-05-05 11人已浏览

丰培铭律师专职律师

天津东方律师事务所

擅长：婚姻家庭、刑事辩护、继承

近期30天评分：5.0 服务人数：176
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专业分析

在常见情形中，银行多数并不会对个人账户中的资金进行详细的考察，若有如下几种状况发生，那么便可能会引起银行方面的高度关注与监管。首先，当单个交易存款或者取出的金额超越五万元人民币时，且在短短十日内此种交易次数超出百万元人民币；其次，当资金账户无故出现频繁的现金收入或者支出，而且这些收入或支出的数值低于大型现金交易报告限制标准，却与此接近；当某些资金账户在短时间内将资金分散存储后，又同时进行集中性转账操作或者反其道而行之，即集中存储之后再进行分散性的转账操作；当那些长达数月未曾启用过的资金账户，突然间发起大规模的资金收入和支出活动。

法律依据

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

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