突然存2000万会不会查?
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突然有2000万是要被银行调查的,金融机构会向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易: (一)单笔或...
银行卡突然多7万构成不当得利吗
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不当得利指没有合法根据,使他人受到损失而自己获得利益的事实。其中取得不当利益的人叫受益人,财产受到损...
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欠银行贷款34万会判几年
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离婚财产银行存款会如何分割
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突然存2000万会不会查?
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突然有2000万是要被银行调查的,金融机构会向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易: (一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑...
银行卡突然有7万余额算不算不当得利
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构成不当得利。不当得利指没有合法根据,或事后丧失了合法根据而被确认为是因致他人遭受损失而获得的利益,...
银行卡上的钱突然多10万是利得不利么
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银行卡突然多7万构成不当得利,不当得利是指得利人没有法律依据取得不正当利益,且有人的合法权益因此受到...
不明白,就问一问
突然存30万银行会查吗,律师怎么看
银行可以查封房产吗
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非法采矿30万以上会判几年
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车祸骨折要赔30万吗
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30万存银行里查不查自己能过吗
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不会。 突然存30万的话银行不会直接查的,但是会向中国反洗钱监测分析中心进行报告,因为单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存属于需要上报的范围,大额交易并非都是可...
农业银行卡存40万突然不见了该怎么办?
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立刻上ATM机上操作一次,证明卡在你身上,没有丢失,然后报警,同时要求银行立即冻结该卡,很多卡里钱被取是在外地,你要证明被盗期间你在哪,如果公安无法破案挽回损失,银行不肯理赔,只好上法院,现在好多案子...
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欠银行30万构成犯罪吗
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欠银行30万一般不构成刑事犯罪的,因为欠银行30万元属于基于合法的手段获取的债务,双方之间是债权债务...
我赌赢200万提款银行会查吗
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所有银行都会对巨额进款出款进行调查,赌博本身就是违法犯罪行为,对于参与赌博的赌资应当全部收缴没收,并...
银行存款过多会不会引起调查?
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所以如果是合法合规的资金来源,那么无需担心,无论你是存多少金额,银行最多只是了解下情况,没有人会去调...
员工突然离职工资怎么算
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一个人突然离世债务怎么办
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欠银行30万房产会被查封吗
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1、《》第九十四条第四款规定:“财产已被查封、冻结的,不得重复查封、冻结”。2、不同可以轮候查封。《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十八条规定,对已被人民法院查封、扣...
30万存银行90年利息
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你不如买股票,存100年也不到60万利息!到时候贬值起来不知道还能不能买车。...
会查丈夫的银行存款吗
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你可以收集整理相关的夫妻共有财产线索,向法院申请调查取证,建议委托聘请律师提供法律帮助,可以打电话与我联系。...
银行一万存五年能退吗
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可以的,每年存一万可以存一年定期,到期五年后一起取出来。...
30万欠银行具体会判多少年坐牢
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欠银行30万,一般不会坐牢。欠钱属于民事纠纷,当事人需要承担的是民事责任。而银行一般会通过向法院起诉...
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前面车子突然刹车撞到谁责任
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老板突然辞退员工工资怎么赔付
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为什么银行卡里突然多了几十万会被冻结
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银行的系统出问题了,有的人还遇到过账户里面突然多了几百万,还没等取出来又没了。...
银行卡突然多了七万块属于不当得利吗?
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构成不当得利。不当得利指没有合法根据,或事后丧失了合法根据而被确认为是因致他人遭受损失而获得的利益,应负返还的义务。如售货时多收货款,拾得遗失物据为己有等。 《民法总则》第一百二十二条,没有合法根据,...
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赌博赚了1000万银行会查嘛
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赌博算违法,一般是会被行政处罚的,严重的话,会构成赌博罪的,会负刑事责任的。赌债不受法律保护,一般难...
企业突然辞退员工应该怎样赔偿
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把30万存进银行,怎么存能比A收益多
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如果不享享受风险,又要求比余额宝高的话很难。不国银行也有类似余额宝的产品,保本,T+1变现,我买的是建行的,基本也在年化4%左右,其他银行据说也有,注意鉴别。...
法院会去查父母银行存款吗
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要看情况,正常是被执行人父母不是义务执行人,法院不能对被执行人父母执行。但是如果有证据表明,法院判决后其子女为逃避执行,将财产转移到父母名下,法院可以查封其父母银行存款。法律规定被执行人应当书面报告下...