银行员工与客户资金往来处罚吗?
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《中国银监会关于印发银行业金融机构从业人员行为管理指引的通知》...
丰培铭律师|专职律师,12年经验咨询我>>银行为客户垫付资金是否违法
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银行为客户垫付资金是违法的,按照相关法律规定通过借记卡办理的各项代理业务,发卡银行不得为持卡人或委托...
刘伟长律师|团队负责人,5年经验咨询我>>针对银行员工挪用客户资金银行是否担责,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
银行卡盗刷银行承担责任吗
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张梅律师|高级合伙人,14年经验在线咨询办银行卡要户口本吗
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郑晓明律师|专职律师,4年经验在线咨询银行员工是否有充当资金鹨客行为
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金融从业人员的非法集资案件主要特点:一是身份特殊。犯罪嫌疑人多为基层金融机构具有一定职权的人员,在当地有一定的社会地位和信任度。二是欺骗性强。犯罪嫌疑人利用银行工作人员身份,假借为银行揽储、代客投资理...
河北在线咨询顾问团咨询我>>银行客户拍摄员工犯法吗
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是否构成侵权要考虑以下几个方面:一是否涉及到个人隐私二是否影响到个人名誉。如仅仅是你在工作状态下拍摄...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银行惩戒客户能收到工资吗
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不能入账了,惩戒用户有发生交易就会被银行总行冻结。...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
银行员工挪用客户资金银行是否担责,律师怎么看
注销公司银行账户需要什么资料
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验 在线咨询国内银行帐户被冻结是骗局吗
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徐娟娟律师| 律所主任,5年经验 在线咨询银行帐户被冻结多久解封
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徐娟娟律师| 律所主任,5年经验 在线咨询银行室员工挪用资金如何判刑
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很有可能涉嫌构成挪用资金罪,但是需要综合具体情况看挪用资金的用途,挪用期限等,建议你详细介绍具体情况,以便于律师为你准确判断。附:的规定第二百七十二条、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>银行员工私自挪用储户存款,银行该负赔偿责任吗?
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银行员工私自挪用储户存款,银行应当负赔偿责任。主要原因在于: 1、银行工作人员以银行业务为幌子,造成受害人的误解。 2、银行业务人员在当事人没有到柜台的情况下,不能直接办理储户义务。...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>针对银行员工挪用客户资金银行是否担责,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
银行是否可以随意转走用户账户资金
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银行不可以随意转走用户账户资金。商业银行非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的,应当承担支付...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银行有权监控员工银行账户吗
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不能,除了司法机关授权,任何机构或个人都没有权利查您的银行流水的,银行给客户保密的。...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>银行员工帮客户过桥会开除吗
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银行员工帮客户过桥会被开除。未经得银行审批同意,私下跟客户发生业务关系,拿银行资源去为自己谋取利益,...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>银行担保合同有规定担保多久吗
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严卫其律师| 专职律师,9年经验在线咨询银行贷款紧急联系人要承担法律责任吗
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张梅律师| 高级合伙人,14年经验在线咨询遇到银行员工挪用客户资金银行是否担责,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
银行客户经理参与.银行是否有一定责任
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这要具体情况具体分析,可以详细再说一下客户经理是怎么参与的,方便回答。...
海南在线咨询顾问团 咨询我>>银行工作人员挪用个人资金属于挪用资金犯罪吗
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根据《商业银行法》第八十五条规定,商业银行工作人员利用职务上的便利,贪污,挪用,侵占本行或者客户资金,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,应当给予纪律处分。如果触犯刑法,可能构成挪用公款罪、...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>了解银行员工挪用资金是怎样判刑的
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挪用公款归个人使用,数额较大、进行营利活动的,或者数额较大、超过3个月未还的,以挪用公款1万元至3万元为数额较大的起点,以挪用公款15万元至20万元为数额巨大的起点。挪用公款情节严重,是指挪用公款数额...
香港在线咨询顾问团 咨询我>>挪用银行贷款资金有什么后果
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挪用银行贷款资金的后果为:需要承担相应的违约责任,提供贷款的机构不再发放贷款等,当事人申请贷款需要具...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>银行员工担保规定
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银行员工担保的相关规定为:银行员工不可以为他人做贷款担保,商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
银行起诉信用卡逾期流程
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陈畅律师| 专职律师,6年经验在线咨询银行卡借给别人用违法吗
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练达律师| 专职律师,3年经验在线咨询客户到银行转账被骗银行还要承担责任吗
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根据《中华人民共和国侵权责任法》第三十七条规定:宾馆、商场、银行、车站、娱乐场所等公共场所的管理人或者群众性活动的组织者,未尽到安全保障义务,造成他人损害的,应当承担侵权责任。因第三人的行为造成他人损...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>银行员工吸收客户资金不入账属于行贿罪吗?
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你朋友吸收客户的资金十万元未入账,数额巨大,构成吸收客户资金不入账罪,会被判刑。【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>遇到银行员工挪用客户资金银行是否担责,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
银行账户冻结银行需要通知客户吗
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不需要,如果是银行自行冻结(如贷款未还清,银行会冻结抵质押物账户),可能会提前通知。 但如果是公检法...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>抢劫银行判几年
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曾粉兰律师| 专职律师,13年经验在线咨询银行挪用资金怎么判刑
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很有可能涉嫌构成挪用资金罪,但是需要综合具体情况看挪用资金的用途,挪用期限等,建议你详细介绍具体情况,以便于律师为你准确判断。附:的规定第二百七十二条、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>银行员工吸收客户资金十万元不入账,是吸收客户资金不入账罪吗?
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这种情况涉嫌吸收客户资金不入账罪。如果刑事拘留了,很有可能会被判刑。《》第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下或...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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