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反洗钱执法检查事实认定书应当包括哪些内容?

2021-11-17 19人已浏览
  • 吴莉律师

    吴莉律师专职律师

    广东天穗律师事务所

    擅长：公司法、婚姻家庭、合同纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：752

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专业分析
反洗钱《执法检查事实认定书》应当包括被检查人的名称或者姓名、检查时间、检查内容、检查认定的事实等事项。反洗钱，是指为为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，依照相关规定采取相关措施的行为。
法律依据
《中华人民共和国反洗钱法》第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。
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