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空壳公司账户洗钱的方式有哪些种类

2020-01-25 21人已浏览
  • 吴莉律师

    吴莉律师专职律师

    广东天穗律师事务所

    擅长：公司法、婚姻家庭、合同纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：741

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专业分析
空壳公司账户洗钱一般是通过空壳公司签订合同，得到资金后，将其用作其他用途，使其合法化。 洗钱的方式还包括化名存款或购置金融票证洗钱；违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金；利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款等。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： 提供资金帐户的； 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； 跨境转移资产的； 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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