洗钱罪的七种方式

2023-05-19 32人已浏览

刘伟长律师团队负责人

广东天穗律师事务所

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专业分析

洗钱罪的七种方式，具体包括： 1、利用合法金融体系洗钱。特别是使用假身份证开设账户，转移、藏匿非法所得。 2、利用地下钱庄洗钱。通过地下钱庄将赃款转移出境。 3、利用互联网洗钱。利用网上银行转移赃款；更有通过网上赌博，把黑钱洗白。 4、通过现金走s洗钱。将现金随身携带或藏匿于交通工具出入境。 5、通过投资洗钱。通过投资兴建宾馆，开设公司，购买商品房，投资房地产等方式进行洗钱；更有在境外开设公司，为其犯罪所得披上合法外衣。 6、利用进出口贸易洗钱。通过虚报进出口价格或伪造贸易单据等方式跨境转移赃款。 7、利用证券期货市场洗钱。洗钱罪的上游犯罪包括： 1、毒品犯罪； 2、黑社会性质的组织犯罪； 3、恐怖活动犯罪； 4、走私犯罪； 5、贪污贿赂犯罪； 6、破坏金融管理秩序犯罪； 7、金融诈骗犯罪。综上所述，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列情形（提供资金帐户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质）之一的行为。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚

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