洗钱有哪些方式

2023-10-24 91人已浏览

王雨昕律师团队负责人

北京市盈科律师事务所

擅长：刑事辩护、婚姻家庭、合同纠纷、房产纠纷、债权债务

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专业分析

洗钱的主要方式包括以下几种：（1）成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式；（2）化名存款或购置金融票证洗钱；（3）违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金；（4）利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款；（5）成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资；（6）骗税洗钱，成立假企业。洗钱的认定标准是什么 1、行为人为犯罪分子提供可供操作的资金账户，便于犯罪分子进行洗钱，这个资金账户包括行为人自己的资金账户，也包括为犯罪分子重新开立的资金账户； 2、行为人帮助犯罪分子将违法途径获得的财产转换成现金、各种金融票据，也包括外币、外汇； 3、行为人帮助犯罪分子将资金转到中国境外，这种资金转移可以是通过转账的方式，也可以是其他的方式； 4、行为人通过其他手段来隐藏违法所得。

法律依据

《中华人民共和国刑法》
第一百九十条【逃汇罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

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