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非法集资案件怎么办理

2020-05-23 15人已浏览
  • 吴莉律师

    吴莉律师专职律师

    广东天穗律师事务所

    擅长：公司法、婚姻家庭、合同纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：1,080

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专业分析
处理非法集资案的，一般都是先成立专案组，然后制定处理方案，之后收集证物随后就是对受害人进行问询，如果集资的数额较大则会需要一段时间进行处理。 非法集资案件的一般处理程序如下： 1、成立专案组。 2、制定处置方案。 3、公告取缔。 4、债权债务申报登记和确认。 5、资产负债审计和资产评估。 6、资产清收、保全和实物资产的变现。 7、集资款项清退。
法律依据
《防范和处置非法集资条例》第二十四条 根据处置非法集资的需要，处置非法集资牵头部门可以采取下列措施： （一）查封有关经营场所，查封、扣押有关资产； （二）责令非法集资人、非法集资协助人追回、变价出售有关资产用于清退集资资金； （三）经设区的市级以上地方人民政府处置非法集资牵头部门决定，按照规定通知出入境边防检查机关，限制非法集资的个人或者非法集资单位的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他直接责任人员出境。 采取前款第一项、第二项规定的措施，应当经处置非法集资牵头部门主要负责人批准。
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