非法集资罪2020最新立案标准

2020-12-24 1,588人已浏览

唐永彬律师高级合伙人

重庆正智律师事务所

擅长：刑事辩护

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专业分析

我国没有非法集资罪，但是有非法吸收公众存款罪。犯罪嫌疑人在实施了某种违法犯罪行为之后，是否应被立案追究其刑事责任，要看是否符合立案标准。涉嫌触犯非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人，如果实施了以下5个行为其中之一，符合立案标准，侦查机关应该对其进行立案侦查：1、对于个人来说，犯罪嫌疑人非法吸收又或者是变相吸收公众存款，数额达到20万元以上；对于单位来说，单位非法吸收又或者是变相吸收公众存款，数额达到100万元以上；2、对于个人来说，犯罪嫌疑人非法吸收又或者是变相吸收公众存款，人数达到30户以上；对于单位来说，单位非法吸收又或者是变相吸收公众存款，人数达到150户以上；3、对于个人来说，犯罪嫌疑人非法吸收又或者是变相吸收公众存款，造成了存款人产生了10万元以上的直接经济损失；对于单位来说，单位非法吸收又或者是变相吸收公众存款，造成了存款人产生了50万元以上的直接经济损失；4、犯罪嫌疑人非法吸收公众存款，已经造成恶劣社会影响；5、行为人还实施了其他扰乱金融秩序情节的严重情形。

法律依据

《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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