非法集资与非法集资案件退款
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集资款的清退应根据清理后剩余的资金,按照集资人参与的比例给予统一的清退。能够追缴多少,按照最后的追缴...
非法集资案件退赔顺序是什么
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非法集资退赔顺序是根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款政策、返款原则、返款方...
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企业法人变更程序是什么
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非法集资非法拘禁怎么处罚
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公司非法集资企业的一般处理程序
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处理程序如下: 1.案件受理。案件受理实行属地管理,由行业主管部门负责具体办理。 2.调查取证。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。 3.立案侦...
非法集资检察院处理流程
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一、首先,公安机关会视情况对其进行刑事拘留,三日提请检察院批捕,可以延长一至四日,检察院一般会在七日...
非法集资案件财产处置的规定
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1、向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助...
不明白,就问一问
处理企业法人非法集资案件的程序,律师怎么看
非法集资业务员有罪吗
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企业增资验资需要哪些程序
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非法集资罪2020最新立案标准
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非法集资处理工程经纪人处理程序
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以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金...
非法集资处置办法的法律规定有哪些?处置非法集资案件的程序有哪些
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随着现代经济的不断发展,市场中衍生了各种不同类型的行业。比如金融行业。这个行业简单来说就是“钱生钱”的行业,其实就是集资来实现一定的目的。因为这个行业的风险性,各国对于金融行业都有严格的法律法规来限制...
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非法集资案件司法解释
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非法集资案件司法解释是《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,其具体内容...
关于企业减资的法定程序
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公司减资的法定程序是由股东会或者是股东大会经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,之后通知公告...
法院信访案件的处理程序和方法?
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法院信访案件的处理程序和方法如下: 1、登记来访情况,以及信访人的基本情况; 2、听信访人陈述,了解...
非法集资的公司员工怎么处罚
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非法集资介绍人有责任吗
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关于非法集资企业业务人员的处理问题
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【中高级管理人员】对于直接实施非法集资业务的部门负责人以上的高中级管理人员,具有非法集资主观故意的财务人员,应当按照其在共同犯罪中的地位及所起的作用定罪处理。 【业务人员】对于非法集资案件中业务人员的...
非法集资行政处罚程序
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处置非法集·资工作操作流程(试行)第七章性质认定第三十二条性质认定由省级人·民政·府负责,依法进行认定。第三十三·条对于法·律规定明确、性质无争议的非法集·资案·件,公·安、司法机·关可依职权直接认定...
非法集资案件中的业务人员可以成为被告人吗,如何处理集资诈骗案件
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【中高级管理人员】对于直接实施非法集资业务的部门负责人以上的高中级管理人员,具有非法集资主观故意的财务人员,应当按照其在共同犯罪中的地位及所起的作用定罪处理。 【业务人员】对于非法集资案件中业务人员的...
企业集团具备企业法人资格吗
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企业集团不具备企业法人资格。企业集团由母公司、子公司、参股公司等成员单位组成。公共机构法人和社会团体...
违法程序案件应怎么处理
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程序违法的案件的处理方式为:撤销或者部分撤销判决,并可以判决被告重新作出具体行政行。判决被告重新作出...
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企业改制程序是怎样的
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刑事案件法律程序的步骤是什么
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非法集资的业务人员被查, 非法集资负责人怎么办, 如何处理非法集资
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积极配合调查。非法集资: 【中高级管理人员】对于直接实施非法集资业务的部门负责人以上的高中级管理人员,具有非法集资主观故意的财务人员,应当按照其在共同犯罪中的地位及所起的作用定罪处理。 【业务人员】对...
非法集资的案件中,非法集资者会被怎样处罚?
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根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有...
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民间非法集资处理办法
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1、对于为生产经营所需,以承诺给付分红或利息的方法,向单位内部职工、亲友等筹集资金,主要用于合法生产...
非法集资犯罪构成要件有哪些
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非法集资案件处理单位是谁
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案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导...
农村非法集资的程序?
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1、对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚...