被别人骗银行卡洗钱怎么办

2024-04-25 20人已浏览

孟金龙律师专职律师

北京市京师律师事务所

擅长：婚姻家庭、继承、公司法

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专业分析

碰到这种情况，你得赶紧报给警察，因为银行卡被用来洗钱的时候通常都会有一些奇怪的事情发生，比如突然来了一笔巨款或者不明来源的转账。这个时候呢，别忘了好好保存你的银行卡交易流水和转账记录这些重要证据哦。接下来，就该去银行把你的银行卡先冻住，然后再去派出所报案，积极地配合警察叔叔们的调查，争取早日洗脱嫌疑。当然啦，如果你知道了这件事却没有及时报告的话，那可是会面临刑事处罚的哦。洗钱这事儿可不是闹着玩儿的，它严重违反了经济活动的公平公正原则，扰乱了市场经济的秩序，还损害了金融机构的信誉和正常运营，甚至威胁到了整个金融系统的稳定。更糟糕的是，洗钱活动常常跟贩毒、走私、恐怖活动、贪污受贿和偷税漏税等恶性犯罪紧密相连，已经对我们国家的政治稳定、社会安宁、经济安全乃至国际政治经济体系的安全构成了极大的威胁。

法律依据

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：\n（一）提供资金账户的；\n（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；\n（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；\n（四）跨境转移资产的；\n（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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