试述外汇管理机构的监管措施

2023-05-27 12人已浏览

覃永雄律师专职律师

广东深桂律师事务所

擅长：公司法、合同纠纷、债权债务

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专业分析

外汇管理机构的监管措施具体如下： 1、对经营外汇业务的金融机构进行现场检查； 2、进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证； 3、询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人，要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明； 4、查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料； 5、查阅、复制被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的财务会计资料及相关文件，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存； 6、经国务院外汇管理部门或者省级外汇管理机关负责人批准，查询被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的账户，但个人储蓄存款账户除外； 7、对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，可以申请人民法院冻结或者查封。有关单位和个人应当配合外汇管理机关的监督检查，如实说明有关情况并提供有关文件、资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒。外汇管制的方式： 1、对出口外汇收入的管制：所有外汇交易的收入都必须按照汇率结售给指定的银行； 2、对进口外汇的管制：即所有进口外汇必须通过相关部门的批准才能到银行购买外汇； 3、对非贸易外汇的管制：即个人或者企业将所有外汇的收支按照官方的汇率结售给指定的银行； 4、对于资本输出外汇的管制：即对资本输出的数额、来源和国家进行管制； 5、对于资本输入外汇的管制：即输入资金提高银行存款的准备金、不给予利息。限制证券的购买等； 6、对黄金和现金的管制：即限制或禁止现金和黄金的携带出境； 7、复汇制率：即国家货币和其他国家货币有多种的汇率。综上所述，国家外汇管理机构负责依法监督检查经常项目外汇收支的真实性、合法性；负责依法实施资本项目外汇管理，并根据人民币资本项目可兑换进程不断完善管理工作；规范境内外外汇账户管理。

法律依据

《中华人民共和国外汇管理条例》第三十三条外汇管理机关依法履行职责，有权采取下列措施：（一）对经营外汇业务的金融机构进行现场检查；（二）进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证；（三）询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人，要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明；（四）查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料；（五）查阅、复制被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的财务会计资料及相关文件，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存；（六）经国务院外汇管理部门或者省级外汇管理机关负责人批准，查询被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的账户，但个人储蓄存款账户除外；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，可以申请人民法院冻结或者查封。有关单位和个人应当配合外汇管理机关的监督检查，如实说明有关情况并提供有关文件、资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒。

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