不知情的情况下可以用诈骗模式洗钱吗
图文75人已浏览
行为人在不知情的情况下参与了诈骗洗钱,一般不构成犯罪,不需要承担刑事责任;而其他构成洗钱罪的人一般会...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>哪些情况下公司可以构成犯罪?
图文71人已浏览
会构成单位犯罪的企业应当包括公司、企业、事业单位、机关、团体等。单位犯罪是指由单位实施的犯罪活动,单...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>针对什么情况下可以构成洗钱,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
虚假诉讼在什么情况下构成犯罪
视频1,262人观看
覃程律师|专职律师,7年经验在线咨询什么情况下可以继承父母房产
视频1,065人观看
覃程律师|专职律师,7年经验在线咨询什么叫骗婚?什么情况下下可以算构成骗婚
问答584人已浏览
骗婚主要是指没有办理结婚登记,骗取财物后逃之夭夭。应当以诈骗行为处罚。...
浙江在线咨询顾问团咨询我>>肇事逃逸哪些情况下可以构成
图文84人已浏览
为逃避法律追究而逃跑的下列行为构成交通肇事逃逸: 1、死亡一人或重伤三人,负事故主要责任; 2、死亡...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>什么情况下才构成防卫过当?
图文75人已浏览
构成防卫过当死亡情况: 1、防卫人明知自己的防卫行为会明显超过正当防卫的必要限度而造成重大损害,为了...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
什么情况下可以构成洗钱,律师怎么看
购房定金在什么情况下可以退
视频1,342人观看
刘星律师| 专职律师,4年经验 在线咨询在什么情况下宅基地可以变更
视频1,129人观看
刘星律师| 专职律师,4年经验 在线咨询用人单位在什么情况下可以裁员
视频2,964人观看
胡婷婷律师| 专职律师,7年经验 在线咨询洗黑钱案什么情况下立案
问答584人已浏览
《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,...
香港在线咨询顾问团 咨询我>>什么情况下构成从犯可以无罪释放
问答584人已浏览
无罪释放就是没有参与喽,没有参与又怎么叫从犯;既然参与了,又何必奢谈无罪释放。做梦都比你的想法来得实在。...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>针对什么情况下可以构成洗钱,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
彩礼钱在什么情况下可以不退
图文271人已浏览
1、解决彩礼纠纷时应遵循的原则决定彩礼是否返还,以当事人是否缔结婚姻关系为主要判断依据。给付彩礼后未...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>钱被骗了什么情况下可以追回
图文95人已浏览
被骗了钱报警后警方立案调查侦破案件了,钱就能追回来。诈骗金额在三千元以上的涉嫌诈骗罪,公安机关应当立...
姚吉志律师| ,16年经验 咨询我>>什么情况下借钱可以不还利息
图文118人已浏览
借钱能不还利息的情况有: 1、借贷双方没有约定利息; 2、自然人之间借贷对利息约定不明; 3、约定的...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>什么情况下离婚债务可以一方负责
视频1,216人观看
蒋讴阳律师| 高级合伙人,10年经验在线咨询什么情况下员工可以解除劳动合同
视频844人观看
严卫其律师| 专职律师,9年经验在线咨询遇到什么情况下可以构成洗钱,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
可以构成重婚的什么情况下可以视为重婚
问答584人已浏览
构成重婚的情况 1、与配偶登记结婚,与他人又登记结婚而重婚,也即两个法律婚的重婚。有配偶的人又与他人登记结婚,有重婚者欺骗婚姻登记机关而领取结婚证的,也有重婚者和登记机关工作人员互相串通作弊领取结婚证...
澳门在线咨询顾问团 咨询我>>什么情况下构成诈骗罪,诈骗罪构成的情况
问答584人已浏览
诈骗罪的构成特征: (1)本罪侵犯的客体是公私财产所有权。 (2)本罪在客观方面表现为采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物,数额较大的行为。 (3)本罪的主体是一般主体,凡已满16周岁、具...
天津在线咨询顾问团 咨询我>>怎样构成犯罪?什么情况下构成
问答584人已浏览
过失的心态为交通肇事,故意的心态(有意让对方受伤)为故意伤害...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>不知情的情况下提供卡给人洗钱判什么罪
图文647人已浏览
1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>什么情况下法律上可以代位继承,什么情况下可以
图文98人已浏览
发生代位继承的情况: (1)代位继承只能适用于法定继承,对于被继承人已经立遗嘱处分的遗产,不能适用代...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
什么情况下禁止结婚
视频656人观看
杨依诺律师| 专职律师,4年经验在线咨询什么情况下婚姻无效
视频1,076人观看
杨依诺律师| 专职律师,4年经验在线咨询什么情况下警方会查洗钱呢?
问答584人已浏览
1、提供资金帐号的; 2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; 4、跨境转移资产的; 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 6、单...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>洗衣机在什么情况下可以进行退货
问答584人已浏览
洗衣机的质量不符合要求的,消费者可以依照国家规定、当事人约定退货,或者要求经营者履行更换、修理等义务。没有国家规定和当事人约定的,消费者可以自收到商品之日起七日内退货;七日后符合法定解除合同条件的,消...
澳门在线咨询顾问团 咨询我>>遇到什么情况下可以构成洗钱,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
罪自首如何认定,什么情况下可以构成自首
图文128人已浏览
自首是指,犯罪分子在犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的行为。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>什么情况可以退回定金
视频942人观看
王译锌律师| 专职律师,4年经验在线咨询肇事逃逸哪些情况下可以构成
问答584人已浏览
为逃避法律追究而逃跑的下列行为构成交通肇事逃逸: 1、死亡一人或重伤三人,负事故主要责任; 2、死亡三人以上,负事故同等责任; 3、造成财产损失,负事故全部或者主要责任,无能力赔偿数额在三十万元以上;...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>培训机构什么情况下构成诈骗
问答584人已浏览
培训机构以单位名义进行诈骗,诈骗金额在五万元到二十万元以上的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;根据法律规定,培训机构出于不正当的占有目的,隐瞒事实的,公安机关应当立案,追究直接负责...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询