什么情况下警方会查洗钱呢？

大家都在问查看更多

• 问洗黑钱案什么情况下立案
  

  《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

• 问江苏什么情况下判 洗钱罪
  

  江苏省诈骗罪量刑根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》，结合我省经济社会发展的实际状况，确定我省执行诈骗公私财物“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准如下： 一、诈骗公私财物价值人民币六千元以上的，为“数额较大” 二、诈骗公私财物价值人民币六万元以上的，为“数额巨大” 三、诈骗公私财物价值人民币五十万元以上的，为“数额特别巨大”

• 问在什么情况下网警会抓你呢？
  

  (一)在计算机网络上实施的犯罪种类:非法侵入计算机信息系统罪;破坏计算机信息系统罪。表现形式有:袭击网站;在线传播计算机病毒。 (二)利用计算机网络实施的犯罪种类:利用计算机实施金融诈骗罪;利用计算机实施盗窃罪;利用计算机实施贪污、挪用公款罪;利用计算机窃取国家秘密罪;利用计算机实施其他犯罪:电子讹诈;网上走私;网上非法交易;电子色情服务、虚假广告;网上洗钱;网上诈骗;电子盗窃;网上毁损商誉;在线侮辱、毁谤;网上侵犯商业秘密;网上组织邪教组织;在线间谍;网上刺探、提供国家机密的犯罪。

相关法律短视频查看更多

• 1'17
  什么情况下会查封房产

  2,965人已观看

• 0'51
  不知情的情况下洗钱100万罪判多少年

  3,623人已观看

• 0'57
  什么情况下会股权冻结

  2,225人已观看

• 1'12
  一般什么情况下会判缓刑

  1,657人已观看

相关普法查看更多

• 
  什么情况下警方会查洗钱

  168人已浏览

• 
  什么情况下算洗钱

  1,041人已浏览

• 
  什么情况下网警才会查？

  12,680人已浏览

• 
  什么情况下可以构成洗钱

  179人已浏览