洗黑钱什么意思洗黑钱是什么罪
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犯法。洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>参与洗钱是啥意思
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参与洗钱是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金账户、...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>针对加入洗钱是什么意思?,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
洗钱是什么意思
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罗敬仁律师|高级合伙人,15年经验在线咨询洗钱什么意思
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陈万忠律师|专职律师,6年经验在线咨询什么叫做洗钱,洗钱是什么意思
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洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。洗钱由英文“moneyl...
新疆在线咨询顾问团咨询我>>洗钱是什么意思?洗钱的手段和方法有哪些?
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1.洗钱的定义:洗钱是指提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>洗黑钱是什么意思要判多长时间
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洗黑钱通常指将一种违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
加入洗钱是什么意思?,律师怎么看
洗黑钱是什么意思
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张来律师| 专职律师,4年经验 在线咨询洗黑钱 是什么意思
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李加刚律师| 律所主任,19年经验 在线咨询出罪和入罪是什么意思
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唐玉蓉律师| 专职律师,3年经验 在线咨询什么叫洗钱罪,洗钱罪是什么意思
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洗钱罪是指知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污行贿犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪等违法收入及其收益,隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资通等手段合法化非法收...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱什么意思
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诈骗洗钱属于诈骗罪,罪行是否严重,应当按照参与程度及诈骗数额定罪量刑。《刑法》第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>针对加入洗钱是什么意思?,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
法律上债务加入什么意思
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债务加入是:第三人与债务人约定加入债务并通知债权人,或者第三人向债权人表示愿意加入债务,债权人未在合...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>洗黑钱是什么意思?犯法吗?会判刑吗?
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洗黑钱即为将非法的犯罪收入通过各种手段隐藏其来源和性质的行为,如果被公安机关查获是会被判刑处罚的。《...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>你们所说的跑分洗黑钱是什么意思
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跑分洗黑钱是指:通过银行账户或第三方支付账户,有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”。洗钱是指将犯...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>是否参加基本医保是什么意思
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江晓莹律师| ,7年经验在线咨询缓刑是什么意思
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询遇到加入洗钱是什么意思?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
洗黑钱是什么意思
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简单地说,“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、逃税等。《中华...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱罪是什么意思
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《刑法》第一百九十一条规定了洗钱罪,是指知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入。为了掩盖和隐瞒其来源和性质,提供资金...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱罪是什么意思?
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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户,协助将资金转换为...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>监管反洗钱身份识别标准是什么意思
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监管反洗钱身份识别标准是,对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>担保人要求债务加入什么意思
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债务连带,是指第三人与债权人、债务人达成三方协议,或者与债权人、债权人达成协议,或者第三人单方向债权...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
按揭是什么意思
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张来律师| 专职律师,4年经验在线咨询标的是什么意思
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张来律师| 专职律师,4年经验在线咨询洗钱罪什么意思?
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是指明知是、黑社会性质的组织犯罪、贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所...
西藏在线咨询顾问团 咨询我>>洗黑钱什么意思
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简单地说,“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、逃税等。《中华...
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网络洗码是什么意思犯法吗
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网络洗码的意思就是通过赌博网站推出的一些返点优惠,这属于不合法的行为...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>羁押是什么意思
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李加刚律师| 律所主任,19年经验在线咨询洗钱巨大是什么意思
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洗钱金额特别大,法定刑五年以上十年以下,由法院根据犯罪情节判定。有关规定如下:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱拘役是什么意思
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洗钱拘役是犯洗钱罪被扣留。洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。另外为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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