洗钱的意思是指什么？
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洗钱是指通过毒品交易、黑社会性质的组织犯罪、金融诈骗犯罪等等犯罪得到的货物并且产生收益，再用各种方法...
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洗黑钱什么意思洗黑钱是什么罪
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犯法。洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，...
孟金龙律师|专职律师，5年经验咨询我>>
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洗钱什么意思
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陈万忠律师|专职律师，7年经验在线咨询
赦免的意思是什么
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覃程律师|专职律师，8年经验在线咨询
洗钱是什么意思？洗钱从哪来的？
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洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪； 金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上...
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什么是地下洗钱
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是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使...
丰培铭律师|
专职律师，13年经验
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地下钱庄是指什么意思
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地下钱庄是一种俗称，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、...
张神兵律师|
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不明白，就问一问
地下洗钱是什么意思，法律上的标准是什么，律师怎么看
法院结案是什么意思
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非法行医罪是什么意思
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李加刚律师|
律所主任，20年经验
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民法典1042条是什么意思
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吴小蝶律师|
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什么是地下洗钱
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是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。相关知识：地下钱庄如何洗钱所谓的“地下钱庄”洗钱，一般包括两类业务，一是换汇，即境...
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地下钱庄是什么意思
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地下钱庄是一种俗称，并非法律概念，地下钱庄主要是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金...
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监管反洗钱身份识别标准是什么意思
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监管反洗钱身份识别标准是，对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，...
张神兵律师|
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洗钱是什么意思？洗钱的手段和方法有哪些？
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1.洗钱的定义：洗钱是指提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他...
张丽丽律师|
专职律师，9年经验
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地下洗钱是什么含义
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是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使...
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高利贷是什么意思
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谢姗珊律师|
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冷暴力是什么意思
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张来律师|
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遇到地下洗钱是什么意思，法律上的标准是什么，不知道怎么办，在线咨询，最快3分钟内获得答案。
套现洗钱是什么意思什么是洗钱套现套现指的是什么
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套现洗钱立案标准如下：行为人明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入。为了掩盖和隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应当立...
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国家法规中的洗钱是什么意思?
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参与洗钱的意思是行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等犯罪所得及其收益，而具有提供资金账户等掩饰、隐瞒金钱的来源和性质的行为。...
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什么叫做洗钱，洗钱的意思
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洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。洗钱由英文“moneyl...
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用别人的卡洗钱是什么意思
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用别人的卡洗钱可以涉嫌洗钱罪，洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污...
张丽丽律师|
专职律师，9年经验
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民法典规定洗黑钱是什么意思
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“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款，即用非法手段得来的钱，为了逃脱税费而不向政府报告的...
孟金龙律师|
专职律师，5年经验
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民法典中彩礼是什么意思
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吴小蝶律师|
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户口本上职业是粮农什么意思
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郝科名律师|
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反洗钱调查是什么意思?
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反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。 开展反洗钱调查应当按照规定程序经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区...
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什么是洗钱罪？洗钱罪有什么立法标准？
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法律分析 洗钱罪的特点包括： 1、缺乏可识别的受害者。洗钱犯罪没有可识别的受害者，其行为本身也没有引人注目的可谴责性，所以难以引起人们的注意。 2、复杂性。洗钱的手段众多，几乎银行提供的所有服务都有可...
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就是说为了洗钱什么意思？
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洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质...
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非法聚众的标准是什么
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什么是法律上的洗黑钱
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帮忙洗黑钱构成洗钱罪，应当没收违法所得及其产生的利益，然后根据不同情况予以处罚。情节一般的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期...
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洗钱是什么意思,有没有相关的法律规定
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洗钱是什么意思? 现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资...
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