洗钱罪是哪个法律明确的
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明确了洗钱罪法律是《刑法》。犯此罪的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员
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反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员,提交大额交易和可疑交易报告。...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>针对哪项法律法规对反洗钱进行明确定义,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
确权之诉的法律规定
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丘扬律师|专职律师,4年经验在线咨询抚养义务的法律规定
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迟本波律师|高级合伙人,15年经验在线咨询反洗钱规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交
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反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员,提交大额交易和可疑交易报告。...
西藏在线咨询顾问团咨询我>>洗钱与反洗钱的定义
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洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>哪一部法律规定洗钱罪
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明确了洗钱罪法律是刑法。在刑法第一百九十一条中规定,犯洗钱罪的,没收犯罪的所得及其产生的收益,处五年...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
哪项法律法规对反洗钱进行明确定义,律师怎么看
法律对离婚财产分割问题的规定有哪些
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胥斐律师| 律所副主任,11年经验 在线咨询物业梯控违反哪条法律
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徐来福律师| 专职律师,5年经验 在线咨询行政处罚法规定行政处罚的对象
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验 在线咨询法律对反洗钱的要求有哪些
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法律分析 反洗钱调查中的封存具体是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑的交易活动中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>哪部法律最先明确洗钱罪的罪名和定罪?
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在我国,刑法首次系统地规定洗钱罪是在1997年。1997年修订的刑法第191条规定是我国刑法对洗钱罪的最初规定。...
澳门在线咨询顾问团 咨询我>>针对哪项法律法规对反洗钱进行明确定义,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
反洗钱法律主要有哪些
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关于反洗钱法律法规,包括但不限于以下法律法规: 1、中华人民共和国反洗钱法 2、中华人民共和国刑法 ...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>我国对学生的义务作出明确规定的法律规定
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《中华人民共和国教育法》对受教育者应当履行的义务做出了规定,比如遵守法律、法规;遵守学生行为规范,尊...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>对仓单进行法律规定有哪些
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仓单存在有以下法律规定: 1、存货人交付仓储物的,保管人应当出具仓单; 2、保管人应当在仓单上签名或...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>2021年彩礼钱法律是如何规定的
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许莉律师| 专职律师,11年经验在线咨询法律对民间借贷有什么规定吗
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王译锌律师| 专职律师,4年经验在线咨询遇到哪项法律法规对反洗钱进行明确定义,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
金融机构应履行的反洗钱义务主要包括什么,反洗钱的法律责任有哪些
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根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括: 1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>法律规定合同履行不明确赔偿义务有哪些
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合同履行不明确的情况法律的规定:合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么
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反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。 开展反洗钱调查应当按照规定程序经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么
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反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>父母对婚姻进行干涉,违反法律规定吗
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父母干涉婚姻犯法,如果父母干涉子女的婚姻,并且有以暴力强迫子女结婚的行为的,构成触犯暴力干涉婚姻自由...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
换押的法律规定
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王元会律师| 专职律师,5年经验在线咨询申明和声明哪个具有法律效力
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李耿律师| 专职律师,4年经验在线咨询明确了洗钱罪的法律是哪一部,具体的规定是什么
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明确了洗钱罪的法律是刑法。洗钱罪,指明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益,而为其掩饰,隐瞒其来源和性质的行为。...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱法对特定非金融机构的反洗钱制度采取了哪些具体的规定和责任
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2006年10月31日颁布的《反洗钱法》没有明确规定特定非金融机构的定义、范围和责任,急需从法规、行业准则层面构建针对特定非金融机构的反洗钱制度体系。根据当前我国反洗钱工作发展现状和趋势,借鉴国际反洗...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>遇到哪项法律法规对反洗钱进行明确定义,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
反洗钱法2023年新规
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我国的反洗钱法规定,一般情况下,反洗钱法的新规定:1、银行等金融机构应当建立起客户身份识别的制度,要...
石健伟律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>根据本讲违反哪些法律的民事行为无效
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丘扬律师| 专职律师,4年经验在线咨询哪个部门有权进行反洗钱调查
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国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查。反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱规定的法定风险要素
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反洗钱法律规定的法定风险要素:地域、业务、行业。 国务院反洗钱行政主管部门开展或者会同国务院有关机关、部门、机构开展国家、行业、金融机构和特定非金融机构洗钱风险评估,根据风险状况合理配置监管资源,采取...
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