反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员
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反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员,提交大额交易和可疑交易报告。...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>金融机构履行反洗钱义务的基本原则是
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金融机构履行反洗钱的基本原则如下: 1、与司法机关、行政执法机关全面合作原则; 2、合法审慎原则; ...
刘伟长律师|团队负责人,5年经验咨询我>>针对以下哪些机构应履行反洗钱义务,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
公务员应当履行哪些义务
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肖丹婷律师|,7年经验在线咨询未履行或未全面履行出资义务的股权可以转让吗
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吴小蝶律师|专职律师,10年经验在线咨询金融机构应履行的反洗钱义务主要包括什么,反洗钱的法律责任有哪些
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根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括: 1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构...
新疆在线咨询顾问团咨询我>>金融机构在反洗钱工作中的义务
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根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国规定》,金融机构应当建立反洗钱专门机构或指定的内设机...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>金融机构反洗钱三大义务是什么
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金融机构反洗钱三大义务包括:建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>不明白,就问一问
以下哪些机构应履行反洗钱义务,律师怎么看
申请专利的机构有哪些
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杨依诺律师| 专职律师,4年经验 在线咨询专利权人的义务有哪些
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周旋律师| 专职律师,6年经验 在线咨询合同无法履行有哪些情形
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杨旭新律师| 专职律师,4年经验 在线咨询反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交
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反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员,提交大额交易和可疑交易报告。...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>哪些金融机构可以向银行申请反洗钱
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2007年1月1起实施了《金融机构反洗钱规定》,适用于中国人民银行批准设立的所有金融机构,主要包括: 1.银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>针对以下哪些机构应履行反洗钱义务,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
反洗钱金融机构受哪些限制
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金融机构反洗钱的义务包括: 1、金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施 2、金融机构应...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>防范非法集资金融机构应履行哪些义务
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根据相关规定,金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务: (一)建立健全内部管理制度,...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>我国反洗钱监管机构包括哪些
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为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神,有效防范和打击洗钱犯罪,维护...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>教育机构不退钱找哪个部门投诉
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黄丽单律师| ,4年经验在线咨询合同履行的基本原则有哪些
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颜惠律师| 团队负责人,5年经验在线咨询遇到以下哪些机构应履行反洗钱义务,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
反洗钱的核心义务有哪些
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反洗钱的核心义务主要包括以下几种: 1.金融机构应当依照本法规定,建立健全反洗钱内部控制制度。 2.金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度。 3.金融机构进行客户尽职调查,可以向公安、市场监督管理、...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱是金融机构的什么行为或者什么义务
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反洗钱是金融机构的工作职责。金融机构对洗钱的犯罪行为,有举报的义务。报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为,应当为他保守秘密。 《刑事诉讼法》第一百一十一条,报案、控告、...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>父母履行哪些义务子女应履行哪些义务
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1、对年老母亲经济上供养、生活上照料和精神上慰藉的义务,照顾年迈母亲的特殊需要。 2、使患病的老年人及时得到治疗和护理;对经济困难的母亲,应当提供医疗费用。 3、对生活不能自理的老年人,赡养人应当承担...
西藏在线咨询顾问团 咨询我>>金融机构有何反洗钱行为
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反洗钱是金融机构的法定义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三章:金融机构反洗钱义务,第十五条:金融...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>金融机构配合反洗钱调查的义务包括什么?
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金融机构配合反洗钱调查的义务包括:配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
洗黑钱可以保释出来吗
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询洗钱100万可以判缓刑吗
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霍彩虹律师| 高级合伙人,7年经验在线咨询什么是保险公司履行反洗钱义务的举措
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购买保险时需要结婚证、身份证、户口簿等身份证明材料,是保险公司履行反洗钱义务的举措之一。法律依据:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条对于保险费金额人民币1万元以上或者...
西藏在线咨询顾问团 咨询我>>金融机构反洗钱的义务有哪些,有没有相关的法律规定
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金融机构反洗钱的义务有哪些? 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 金...
河北在线咨询顾问团 咨询我>>遇到以下哪些机构应履行反洗钱义务,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
洗钱与反洗钱的定义
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洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>违反生活纪律的行为有哪些
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验在线咨询金融机构反洗钱职能涉及哪些
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金融机构反洗钱的义务有哪些? 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 金...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的
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按照反洗钱法律法规的规定,特定非金融机构履行反洗钱义务,应建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等。 由于北京地区房地产行业反洗钱工作刚刚起步,考虑到房地...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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