信用证诈骗的立案标准是如何的

2024-05-03 7人已浏览

丰培铭律师专职律师

天津东方律师事务所

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最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十三条［信用证诈骗案（刑法第一百九十五条）］进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1、1 1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的 2、使用作废的信用证的；（三）骗取信用证的； 3、以其他方法进行信用证诈骗活动的。最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》 1、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。 2、对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。 3、行为人进行诈骗犯罪活动，案发后扣押、冻结在案的财物及其孳息，如果权属明确的，应当发还给被害人；如果权属不明确的，可按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人；如果能够确定扣押、冻结在案的财物及其孳息不属于已查明的被害人所有，但又无法发还未查明被害人的，应当依法上缴国库。 4、行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如确属善意取得，则不再追缴。 5、本解释中使用的货币数额是指人民币的数额。审理具体案件涉及外币的，应当依照案发当日国家外汇管理局公布的外汇牌价折算成人民币。 6、本解释所称“以上”包括本数在内。 7、本解释自公布之日起生效。信用卡诈骗罪的量刑与诈骗的数额息息相关，如果诈骗的数额越大，量刑则会越重，诈骗的数额如果较小，量刑则会轻一些。

法律依据

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