银行对涉赌涉诈账户的管控措施是否合法
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银行对涉赌涉诈账户的管控措施是合法的。...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>你的账户涉及了赌博违规
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建议调查清楚,可能是被不法分子利用账号去做违法行为,我们可以在微信安全中心去解封账号...
丰培铭律师|专职律师,12年经验咨询我>>针对涉赌涉诈账户排查内容,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
涉黑涉恶犯罪包括哪些内容
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马筱律师|律所主任,14年经验在线咨询网络涉赌判多少年?
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郑晓明律师|专职律师,4年经验在线咨询涉嫌诈骗账户会被抓吗?
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《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严...
海南在线咨询顾问团咨询我>>信用卡诈骗罪涉嫌哪些内容
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信用卡诈骗罪涉嫌的内容有: 1、信用卡诈骗罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权; 2、信用卡...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>什么是涉案账户?
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银行会对涉案账户的银行卡进行冻结,持卡人无法对银行卡里的钱进行使用。 涉案账户是因为该银行账户涉及办...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
涉赌涉诈账户排查内容,律师怎么看
网上涉赌人员怎么处罚
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询什么是涉嫌诈骗罪
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覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询公安涉案房产查封期限
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杨依诺律师| 专职律师,4年经验 在线咨询银行说我账户涉嫌欺诈,冻结账户内资金,求助求助
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建议先和银行客服热线确认该情况后再做出判断,现在该类诈骗比较多。...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>涉嫌洗钱提供账户
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洗钱提供账户的,一般没收实施上述犯罪所得及其收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。根据《刑法》第一百九十一条的规定,为隐瞒、隐瞒毒品犯罪...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>针对涉赌涉诈账户排查内容,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
银行卡涉赌涉诈骗是什么原因?
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当银行卡出借他人时,可能会被他人用于洗钱、赌博、诈骗等犯罪,国家规定个人禁止出借银行卡。将银行卡借给...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>网赌怎样查涉案流水
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银行流水是可以作为定罪证据使用的,但只有这一份证据不足以确定网赌,更不足于判刑。警方肯定还需要收集其...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>涉案账户名下其他账户冻结
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一般来说,如果原告不知你的其他账户,是不会影响到你其他银行卡里的资金的。您可以到法院申请复议。...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>涉赚诈骗罪要坐牢吗
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郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询涉港婚姻怎么在国内离婚
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徐娟娟律师| 律所主任,5年经验在线咨询遇到涉赌涉诈账户排查内容,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
涉嫌赌博出千算诈骗吗
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赌博出千构成诈骗罪,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。一般会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>桩基验收检查所涉及的内容
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工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性抽样检测,规范要求进行竖向抗压承载力静载试验方法进行验收检测的有设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩。《建筑法》第六十一条规定,交付竣工验收的建筑...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>诈赌涉嫌什么经济犯罪?
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《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重...
云南在线咨询顾问团 咨询我>>涉案账户治理方案
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完善工作机制,形成工作合力。一是压实工作责任。第一时间召开专题会议,成立个人涉案账户治理小组,行长负...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>网上举报涉黄涉赌软件能查到结果吗
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具体可以咨询当地公安机关,、询问他们有没有奖励。...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
涉外离婚国内房产怎么分
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迟本波律师| 高级合伙人,15年经验在线咨询涉赚合同诈骗罪认定标准
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宁飞龙律师| 高级合伙人,8年经验在线咨询涉赌涉暴都是判几年
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与涉恶有关的犯罪罪名是比较多的,不同的犯罪罪名、犯罪情节对判刑都是有影响的。 如组织、领导、参加黑社会性质组织罪,处七年以上有期徒刑,并处没收财产;积极参加的,处三年以上七年以下有期徒刑,可以并处罚金...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>涉嫌信用卡诈骗罪检察院审查的内容有哪些
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(一)犯罪事实、情节是否清楚,证据是否确实、充分,犯罪性质和罪名的认定是否正确; (二)有无遗漏罪行和其他应当追究刑事责任的人; (三)是否属于不应追究刑事责任的; (四)有无附带民事诉讼; (五)侦...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>遇到涉赌涉诈账户排查内容,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
货车安全隐患排查内容
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一方面,货车驾驶员的视线盲区较多。大货车体积较大,驾驶员视线盲区较多,转弯时形成的内轮差是大货车的夺...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>涉嫌诈骗罪的该怎么处罚
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胡晓文律师| 专职律师,3年经验在线咨询借款赌博涉嫌合同诈骗吗
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不属于,合同诈骗罪发生在当事人的经济往来中,是以合同的形式进行的,往往很难区分不能履行合同债务的情况。但根据我国刑法第二百二十四条关于合同诈骗罪的规定,一般认为合同诈骗罪与无法履行债务的区别应当把握两...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>如何认定涉及赌博诈骗罪
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1、一般诈骗罪 一般诈骗罪与盗窃罪相同,经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。 2、诈骗公私财物 《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物...
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