反洗钱包括非法集资吗
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反洗钱包括非法集资。非法集资内容包括单位或者说是单位内部当中的工作人员,个人没有经过相关的机关的批准...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>非法侵占集体土地使用权违反了什么法律
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1、非法侵占集体土地使用权一般违反了《中华人民共和国土地管理法》的规定。 2、其相关规定为:侵占人如...
刘伟长律师|团队负责人,5年经验咨询我>>针对非法集资是违反了法律吗?,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
非法集资可以保释吗
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胡文学律师|高级合伙人,9年经验在线咨询非法集资业务员有罪吗
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郝科名律师|专职律师,4年经验在线咨询邯郸市非法集资2023违反了什么法律
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犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处10年以上有期徒刑...
湖北在线咨询顾问团咨询我>>哪部法律规定了非法集资
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《中华人民共和国刑法》规定非法集资。非法集资是指以非法占有为目的使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>犯了非法集资罪逃了被抓,非法集资能缓刑吗?
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非法集资不仅给居民个人造成了巨大的经济损失和精神伤害,而且严重影响了社会金融秩序和金融生态环境的健康...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>不明白,就问一问
非法集资是违反了法律吗?,律师怎么看
非法集资款项能追回吗
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验 在线咨询非法集资非法拘禁怎么处罚
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覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询什么是非法集资如何界定
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田素伟律师| 专职律师,4年经验 在线咨询违反法律如何追回非法集资
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非法集资是单位或个人未经有关部门批准,通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证向公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物等方式向投资者偿还本息或给予回报的行为。关于追回非法集资的钱,关...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>企业非法集资是不是违法?违反刑法
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企业非法集资是违法犯罪的,涉嫌非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。 非法吸收公众存款罪是指单位组织实施非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。 集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>针对非法集资是违反了法律吗?,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
非法集资反洗钱是一个概念的吗?
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常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的...
赵佳律师| 专职律师,13年经验 咨询我>>非法集资已离职业务员违犯法律吗
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犯法。 业务员和用人单位建立劳动关系,业务员在原用人单位从事违法犯罪活动,业务员离职后,用人单位经公...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>非法集资财务转账违法吗?
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属于。在知道是非法集资的情况下,财务人员收款、转账等行为都属于参与...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>非法集资介绍人有责任吗
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验在线咨询老师骚扰学生违反了什么法律
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何帆律师| ,4年经验在线咨询遇到非法集资是违反了法律吗?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
什么叫做非法集资转移资产这样做是不是违反了法律
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关于非法集资转移资产中根据2010年3月中国银行业监督管理委员会等部门联合出台的《融资性担保公司管理暂行办法》,融资性担保公司不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资等活动但在河南,一些投资...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>商铺非法集资是怎么规定的?违反吗?
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是否属于非法集资,应当结合法律法规的规定来具体分析。如符合以下条件的,则应当定性为非法集资。根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发1999289号)的相关规定,“非法集资”归纳起来主要有以下...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>非法集资还不上钱算违法了吗
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根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>非法集资,工资算不算违法?
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1、非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>三个月不发工资违反了法律吗?
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工资应当及时、足额发放,可投诉,可申请仲裁!...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
学生辱骂老师违反了什么法律
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郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询公司乱扣工资违反劳动法吗
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验在线咨询非法集资属于反洗钱吗
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非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>非法集资怎么反还?
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是否有书面凭证或合同协商不成可向法院起诉,如有其他疑问可随时与我联系。...
香港在线咨询顾问团 咨询我>>遇到非法集资是违反了法律吗?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
非法集资员工违法吗,非法集资员工判刑会被判多久?
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是否被判刑要看公安机关补充侦查的结果,如果证据补充完整后有可能会被提起公诉,是否要退提成是看该笔收入...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>什么叫非法集资行为
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张超律师| 律所主任,16年经验在线咨询违反规定发行股票属于非法集资吗
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涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 1、发行数额在五十万元以上的。 2、虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的。 3、不能及时清偿或者清退的。 4、其他后...
广西在线咨询顾问团 咨询我>>非法集资犯法吗,非法集资犯法吗
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法集资刑事案件参与人是否犯法,应按法律及参与程度认定。处理非法集资案件,追究违法行为人刑事责任的主要法律依据有:《刑法》、最高法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、最高法院最高检...
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