银行卡被拿去洗黑钱对我有什么影响
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银行卡被盗用诈骗洗黑钱,如果持卡人不知情并且没有参与,那么你就不用负法律责任。...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>别人拿我银行卡洗黑钱怎么办
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直接注销即可。银行柜台注销:1.携带有效身份证件及银行卡前往当地银行;2.到银行领取预约号,进行排队...
武斌律师|专职律师,5年经验咨询我>>针对我的银行卡如果被人家拿去洗钱该如何处理?,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
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汪世龙律师|律所副主任,9年经验在线咨询盗取他人银行卡里钱如何定罪
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胡文学律师|高级合伙人,9年经验在线咨询不知情的银行卡被人拿去洗钱怎么办
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【洗钱罪】明知是毒.品犯罪、黑社.会性质的组.织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪.污贿.赂犯罪、破.坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没...
福建在线咨询顾问团咨询我>>帮别人办银行卡洗钱如何判
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帮别人办银行卡洗钱判刑如下: (1)一般是五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; (2)情节严...
胡克丽律师| 团队负责人,3年经验 咨询我>>本人不知道拿别人的银行卡去洗钱了
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法律规定洗钱罪的主观方面必须为故意,即明知是洗钱的行为而提供资金账户。本人不知道的情况下,不构成洗钱...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
我的银行卡如果被人家拿去洗钱该如何处理?,律师怎么看
社保卡如何更换银行卡
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徐来福律师| 专职律师,5年经验 在线咨询拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
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祁萍律师| 专职律师,13年经验 在线咨询洗钱犯罪如何认定
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陈万忠律师| 专职律师,6年经验 在线咨询如果银行卡被银行注销,卡内余额如何处理?
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如果银行卡里边有钱,是不会被银行随意注销的。银行会对超过几年未使用并且余额长期为零的银行卡进行注销处理,如果卡内有余额,但因扣除小额账户管理费被扣干净,这样就达到了注销的条件。具体情况可携带银行卡办理...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>我借人的银行卡他拿去取钱我银行卡里有钱算盗窃吗
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首先,银行卡借给别人后,只要当事人知道里面的钱就不是盗窃。银行卡分为信用卡和借记卡,其中借记卡具有转账、储存现金和消费的功能。可以将其认为是银行卡所有者对银行的一种债权凭证。业主借用银行卡的行为是借用...
澳门在线咨询顾问团 咨询我>>针对我的银行卡如果被人家拿去洗钱该如何处理?,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
银行卡在不知情的情况下被别人拿去洗钱
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银行卡被拿去洗钱本人不知道的可以到公安机关报案。...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>银行卡丢了被别人拿去洗黑钱会怎么样?
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银行卡被盗用诈骗洗黑钱,如果持卡人不知情并且没有参与,那么你就不用负法律责任。 如果你后续知情且不做...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>银行卡拿去洗钱被公安局冻结了会抓人吗
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如果没有犯法的话,一般是不会抓捕的,冻结银行卡只是一种调查方式。出现下列情况可能会被冻结: 1、出现...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>公司法人被判刑的如何处理
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胥斐律师| 律所副主任,11年经验在线咨询行人上高速被撞死该如何判
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沈培亮律师| 创始人,14年经验在线咨询遇到我的银行卡如果被人家拿去洗钱该如何处理?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
军人的银行卡被家人拿去是违法行为吗
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只能本人持有,家人是不能拿来拿去。 (一)军人保障卡归军队所有,银行业务应用实行军队和银行双重管理。总后勤部制定军队内部管理办法,规范军人保障卡的申领、制发、使用、补换和注销事宜,防止出现多办卡、不退...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡被骗去洗黑钱会被受到处罚吗
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银行卡被骗去洗黑钱不会被受到处罚。如果银行卡的持卡人不知情,那么不会构成犯罪,更不会判刑。洗钱罪的前提是明知或应知是黑钱,才会构成犯罪。洗钱罪一般是指,明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡涉嫌洗钱,如何判刑
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(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的; (二)非法持有他人信用卡,数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提...
河北在线咨询顾问团 咨询我>>卡被朋友拿去洗钱
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借自己的银行卡给别人拿去洗钱,持卡人也有连带责任,发卡银行将依规责令持卡人改正,还要处以1000元以...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银行卡怀疑洗钱被冻结了该怎么处理?
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银行卡被怀疑洗钱冻结的情况下,是可以提交有关材料到银行进行解冻的,银行会对当事人的提交的相关材料进行...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
微信被骗钱该如何追回
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张神兵律师| 合伙人,4年经验在线咨询遗弃老人公安应该如何处理
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刘兆庆律师| 高级合伙人,11年经验在线咨询假如我拿别人的去办理信用卡,如果出问题该找谁
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如果出现逾期还款,银行第一肯定是找身份证上的当事人,不过如果追踪查明是你冒用他人身份证办卡,逾期还款的话,你可能要负担信用卡诈骗罪的风险。...
广西在线咨询顾问团 咨询我>>遇到洗钱行为该如何处理
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1、发现存在洗钱行为应该立刻报告公安机关,由公安机关依法调查、依法处理。 2、按照规定,洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈...
广西在线咨询顾问团 咨询我>>遇到我的银行卡如果被人家拿去洗钱该如何处理?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
遇到洗钱行为该如何处理
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发现存在洗钱行为应该立刻报告公安机关,由公安机关依法调查、依法处理。按照规定,洗钱罪。明知是毒品犯罪...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>社保卡过期了去哪个银行办理
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徐来福律师| 专职律师,5年经验在线咨询拿的别人的去银行办银行卡被识破有什么后果?
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拿别人的身份证去银行办银行卡,银行根本就不会给办理,会拒绝办理。其他的没有什么后果。...
河南在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡被盗刷后应如何处理?银行卡被盗刷后,如何处理?如何规定?
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一般情况下,如果发生银行卡盗刷,持卡人应到附近银行ATM机进行交易或者到一家商家再次消费,证明人卡未分离,从而证明持卡人没有责任。同时持卡人应致电银行核实,确认发生盗刷后应立即办理临时挂失。持卡人还应...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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