反洗钱职责有哪些
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反洗钱监督管理职责: (一)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>哪些机构负有反洗钱监督检查职责
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息...
武斌律师|专职律师,5年经验咨询我>>针对哪些人员需要承担反洗钱职责,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
做担保人需要承担哪些风险
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张梅律师|高级合伙人,14年经验在线咨询骂人需承担哪些后果
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张神兵律师|合伙人,4年经验在线咨询反渎职侵权局承担哪些职责
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反渎职侵权局的职责: 1、打击侵犯国家和公民利益的犯罪行为; 2、受理关于渎职案件的举报投诉; 3、作出通缉决定等侦查措施; 4、维护国家机关的尊严与权威; 5、实现检察机关对司法权和行政执法权的法律...
山东在线咨询顾问团咨询我>>员工违反保密协议要承担哪些责任
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1、违反保密协议首先要承担的是民事责任,民事责任又可以分为违约责任和侵权责任。雇员违反保密协议很可能...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>哪些情况下员工离职需要承担违约责任
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《劳动合同法》规定,只有在两种情形下,用人单位可以约定由劳动者承担违约金: 一是在培训服务期约定中约...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
哪些人员需要承担反洗钱职责,律师怎么看
担保人死亡继承人是否需要承担责任
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王书圣律师| 律所主任,4年经验 在线咨询开发商违反购房意向书需要承担责任吗
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张华锋律师| 专职律师,5年经验 在线咨询办税人员承担什么责任
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郝科名律师| 专职律师,4年经验 在线咨询办卡被他人洗钱了需要承担责任吗
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办卡给别人洗钱会承担以下责任: 1、没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 3、法律依据;《刑法》...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>担保人是指什么,担保人需要承担哪些责任?担保人需要承担哪些责任
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担保人是指具有代位清偿债务能力的法人、其他经济组织或自然人。下列单位或组织不能担任保证人:国家机关;学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体;企业法人的分支机构、职能部门,但如有法人授权,...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>针对哪些人员需要承担反洗钱职责,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
丈夫洗钱妻子需承担责任吗
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妻子要是知情的话,就有责任。并且妻子如果收益了,也要有责任的。...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>网络洗钱要承担刑事责任吗?
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在网络上洗钱触犯洗钱罪的,应当承担刑事责任。网络洗钱是指利用计算机系统、网络和计算机数据,隐瞒或掩饰...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>反担保人需不需要承担债务
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反担保人应当向担保人承担债务。反担保是指债务人在债权债务关系中向债权人提供担保,债务人向提供担保的第...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>法人没有股份需要承担责任吗
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冼洪永律师| 专职律师,4年经验在线咨询名义股东要承担哪些法律责任
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闵晓芳律师| 专职律师,6年经验在线咨询遇到哪些人员需要承担反洗钱职责,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
合同违反哪些情况需要承担责任
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合同乙方违反合同约定的,另一方可以要求对方承担违约责任。 我国法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。...
澳门在线咨询顾问团 咨询我>>违反保密协议有哪些员工要承担责任
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1、员工违反保密协议,要承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任;如果违反了其中的竞业限制约定,要向单位支付违约金;如果涉嫌犯罪,要依法承担刑事责任。 2、法律依据: (1)《民法典》第五百七...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>丈夫洗钱妻子需承担责任吗
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丈夫洗钱,妻子是否承担责任需要视情况而定。如果妻子对于丈夫洗钱行为知情或由此获得收益,就需要承担相应责任;否则妻子不需要承担责任。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>哪些属于反洗钱行为
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反洗钱指的是为了: 预防通过各种方式掩盖,隐瞒毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪...
李俐律师| 专职律师,2年经验 咨询我>>委托卖房方反悔需要承担哪些法律责任
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委托卖房反悔要承担违约赔偿责任。...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
员工入股需要承担亏损吗
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李红艳律师| 高级合伙人,13年经验在线咨询借车车主承担哪些责任
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高笑雪律师| 专职律师,4年经验在线咨询承担交通事故责任人员的职责有哪些
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交通事故相关人员的职责如下: 一、立即停车并报警; 二、抢救伤员; 三、现场保护; 四、留存证据; 五、设置预警标志等。如能保证不损坏现场,可将涉案车辆停放在不妨碍交通的地方,等待交警到达现场处理后续...
云南在线咨询顾问团 咨询我>>承担反担保需要符合哪些条件
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反担保要符合下列条件: 一、第三人先向债权人提供了担保,才能有权要求债务人提供反担保; 二、债务人或债务人之外的其他人向第三人提供担保; 三、只有在第三人为债务人提供保证、抵押或质押担保时,才能要求债...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>遇到哪些人员需要承担反洗钱职责,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
反担保合同期限届满反担保人还需要承担责任吗
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反担保合同期限届满反担保人不需要承担责任。 反担保也适用《担保法》对于担保的规定。在合同约定的保证期...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>反担保措施有哪些
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张神兵律师| 合伙人,4年经验在线咨询员工违反合同承诺公司责任需要承担责任吗
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单位给员工缴纳社保,是法律规定,并且是强制性的,不论员工怎样承诺,单位只要不给于缴纳社保,就是违法行为,单位就得承担责任。...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>未入职员工撞人逃逸需要承担责任吗
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关于交通肇事逃逸,法律上是有严格的认定条件的,首先构成交通肇事逃逸的前提是事故后果需要达到构成交通肇事罪的程度,如果造成的事故情节轻微、无人员伤亡、负次要或者次要以下责任、无重大财产损失的,就不构成交...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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