银行卡丢了被拿去洗钱
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挂失身份证。首先向银行报遗失,冻结卡上的钱,带上你的身份证,换密码,办理新证。这样使别人洗黑钱不能进...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>本人不知道拿别人的银行卡去洗钱了
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法律规定洗钱罪的主观方面必须为故意,即明知是洗钱的行为而提供资金账户。本人不知道的情况下,不构成洗钱...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>针对银行卡借给别人了然后他拿去洗钱了我会怎么样样,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
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汪世龙律师|律所副主任,9年经验在线咨询把钱借给别人拿不回来了怎么办
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祁萍律师|专职律师,13年经验在线咨询银行卡借给别人用了然后被银行起诉
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您的问题已收悉,首先,就您的问题我们为您进行一个初步的分析,您这里有两个问题需要解决,一是放款人为何明知借款人冒用他人身份证却依旧放款的问题;二是这笔借款是否构成夫妻债务的问题。其次,还需向您询问一些...
重庆在线咨询顾问团咨询我>>银行卡洗钱了怎么样才会立案抓人
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银行卡洗钱行为如果构成洗钱罪会立案抓人,依法逮捕。 洗钱行为构成洗钱罪的,会被逮捕。洗钱罪立案标准是...
王焕坤律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>拿卡给别人洗钱,然后挂失,没有取钱,这样犯罪吗
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银行卡给别人用自愿是可以,但有责任。银行卡实名制,按规定本人使用,禁止出租出借银行卡。银行卡借给别人...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
银行卡借给别人了然后他拿去洗钱了我会怎么样样,律师怎么看
拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
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祁萍律师| 专职律师,13年经验 在线咨询银行卡借给别人用违法吗
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练达律师| 专职律师,3年经验 在线咨询借别人银行卡转账违法吗
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询银行卡借给别人,被判刑了,会怎样样?
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盗用他人银行卡是违法行为、数目巨大者是犯罪行为。《刑法》一百九十六条有下列情形之一。进行信用卡诈骗活动、数额较大的、处五年以下有期徒刑或者拘役、并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>信用卡借给别人了,然后让他写个借条!怎么样写
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可通过法律途径追讨欠款,首先要有证据证明欠款事实,借条、欠条、录音录像等可能反映其支款的书面材料, 第二,至法院起诉要求还款并支付利息, 第三,可查询其名下有无房产、车辆、存款并进行查封、冻结以便执行...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>针对银行卡借给别人了然后他拿去洗钱了我会怎么样样,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
签了合同银行卡被拿去洗钱怎么办
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签了合同银行卡被拿去洗钱的办法如下: 1、应该立即报警,银行卡被用于洗钱的特征是莫名其妙的出现大额不...
王焕坤律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>别人洗钱用了我的银行卡我会受到什么处罚
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银行卡证属于个人银行的证明,依法不能出租出借,如果故意借给对方当然要承担法律责任(涉嫌洗钱罪)。 洗...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银行卡盗窃8000我没拿别人拿了会怎么判
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银行卡盗窃8000已经达到盗窃罪的立案标准,会被追究刑事责任。即使没有拿走赃款,仍然成立共同犯罪,与...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>别人让我打他我打了犯不犯法
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郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询盗取他人银行卡里钱如何定罪
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验在线咨询遇到银行卡借给别人了然后他拿去洗钱了我会怎么样样,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
银行卡借给别人去银行挪用了然后自己把钱还上了会有什么法律风险吗
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1、法律风险: 挪用资金罪《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>借款给别人结果然后我把钱借给朋友拿走了
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你可能涉嫌挪用资金罪或挪用公款罪,可以先及时补上挪用资金。然后依据借款单据向你的朋友请求还款。 挪用资金罪,根据我国《刑法》和有关司法解释规定,是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,挪...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡的钱给别人了没有借条不还会怎样
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如果有真实的借贷事实存在,因当时没有写借条的话,过后应该及时要求对方补写一张与实际债务金额相符的《借条》。假若对方坚持不予补写的,债权人就要搜集其他可以证明借贷关系确实发生的证据,比如银行的转账回单、...
澳门在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡被别人洗钱,后来注销了
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银行卡如果不是提供给他人使用的,而是盗用的,应及时报警说明情况,不会被追究刑事则任。若是借给他人使用...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>银行卡拿去洗钱被公安局冻结了会抓人吗
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如果没有犯法的话,一般是不会抓捕的,冻结银行卡只是一种调查方式。出现下列情况可能会被冻结: 1、出现...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
提供卡给人洗钱判什么罪
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彭景丽律师| 合伙人,12年经验在线咨询社保卡过期了去哪个银行办理
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徐来福律师| 专职律师,5年经验在线咨询别人拿我的银行卡去注销了怎么办
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持本人身份证到发卡银行网点,要求发卡银行注销。根据中国人民银行《银行卡业务业务管理办法》规定,商业银行办理银行卡,应当由申领人持本人身份证办理,商业银行任由别人凭丢失的身份证办理银行卡违法,公民可以要...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>我在银行借钱给他两张银行卡,然后我给他两张,现在他给他40000现金
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您这个案件是典型的借款纠纷,当时朋友向您借钱,您给了他两张银行卡,就是答应借钱给他,所以他从银行卡中支取的40000元应该理解为您已经愿意借给他40000元,只是从形式上看是他亲自去银行取走现金,但是...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>遇到银行卡借给别人了然后他拿去洗钱了我会怎么样样,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
卖了一张银行卡给别人了, 取保候审了, 会怎么样
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取保候审也是刑事强制措施,意味着还是涉嫌刑事犯罪,只是目前的证据不足以逮捕而已,至于最终情况如何还要...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>别人欠我钱怎么写借条有效
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郭悦律师| 创始人,11年经验在线咨询银行卡被别人借去洗钱怎么处罚
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在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>别人借我钱不还被我起诉了银行会怎么样
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协商不成起诉处理, 1、民事起诉书。(1个被告2份,2个被告3份,类推,都须原告签字或盖章)2、主要证据材料目录及复印件。(1个被告2份,2个被告3份,类推)3、原告身份证复印件1份并同时提供原件供查...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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