朋友用我的银行卡洗钱我有什么风险?
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身份证属于唯一的个人身份的证明,依法不能出租出借,如果故意借给对方当然要承担法律责任(涉嫌洗钱罪),...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>我的银行卡如果被人家拿去洗钱该如何处理?
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当事人应当及时报警处理,协助公安机关注销银行卡。...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>针对有人拿我银行卡洗钱怎么办,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
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汪世龙律师|律所副主任,9年经验在线咨询拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
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祁萍律师|专职律师,13年经验在线咨询不知情的银行卡被人拿去洗钱怎么办
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【洗钱罪】明知是毒.品犯罪、黑社.会性质的组.织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪.污贿.赂犯罪、破.坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没...
福建在线咨询顾问团咨询我>>银行卡丢了,结果被别人拿去洗钱
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这种情况一般不构成洗钱罪。本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>利用他人的银行卡怎么洗钱
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用自己的银行卡帮别人洗钱,涉嫌洗钱罪。为掩饰、隐瞒黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
有人拿我银行卡洗钱怎么办,律师怎么看
提供卡给人洗钱判什么罪
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彭景丽律师| 合伙人,12年经验 在线咨询盗取他人银行卡里钱如何定罪
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验 在线咨询办银行卡要户口本吗
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询我借人的银行卡他拿去取钱我银行卡里有钱算盗窃吗
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首先,银行卡借给别人后,只要当事人知道里面的钱就不是盗窃。银行卡分为信用卡和借记卡,其中借记卡具有转账、储存现金和消费的功能。可以将其认为是银行卡所有者对银行的一种债权凭证。业主借用银行卡的行为是借用...
澳门在线咨询顾问团 咨询我>>银行的钱我没有拿到怎么办
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就看是以谁的名义贷的款,如果是以你们个人的名义贷的款,应当将钱给你们个人,建议双方协商解决。...
广西在线咨询顾问团 咨询我>>针对有人拿我银行卡洗钱怎么办,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
本人不知道拿别人的银行卡去洗钱了
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法律规定洗钱罪的主观方面必须为故意,即明知是洗钱的行为而提供资金账户。本人不知道的情况下,不构成洗钱...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>有人帮他办理银行卡洗黑钱了吗
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帮别人办银行卡洗黑钱不知情不会涉嫌犯罪。洗钱罪是提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>涉及洗钱银行卡冻结了怎么办
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1、银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。 2、持卡人携带身...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>未成年可以办银行卡吗
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徐来福律师| 专职律师,5年经验在线咨询银行取款机多吐的钱拿走犯罪吗
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询遇到有人拿我银行卡洗钱怎么办,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
别人用我银行卡洗黑钱谁的责任
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视情况而定。提供银行卡账户的是否要承担法律责任,取决于案件的具体情况。可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的,需要承担法律责任,但有证据证明确实不知道的除外。根据《中华人民共和国刑法》...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>怎么处罚银行卡洗钱行为
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(一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱罪银行卡怎么判刑
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(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的; (二)非法持有他人信用卡,数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡借人家洗黑钱怎么办要关多久
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洗黑钱最高可以处五年以上十年以下有期徒刑。...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>别人洗钱用了我的银行卡我会受到什么处罚
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银行卡证属于个人银行的证明,依法不能出租出借,如果故意借给对方当然要承担法律责任(涉嫌洗钱罪)。 洗...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
银行起诉后没钱还一般会怎么办
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湛青青律师| 创始人,5年经验在线咨询被诈骗的钱有银行卡转账记录能追回
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肖丹婷律师| ,7年经验在线咨询别人用我的银行卡洗钱了我会被判刑吗
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身份证属于唯一的个人身份的证明,根据法律规定,身份证是不能出租出借的,如果故意借给对方进行洗钱活动的,涉嫌洗钱罪,也是要依法承担法律责任的。 根据《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡被拿去洗钱本人不知道会判刑吗
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不会判刑,不知道银行卡被他人洗钱了不属于犯罪行为,不会追究刑事责任。认定洗钱的犯罪行为时,需要在主观方面存在故意犯罪行为,犯罪的主体是具备刑事责任能力的自然人,侵犯的客体是国家对于金融的管理秩序。...
澳门在线咨询顾问团 咨询我>>遇到有人拿我银行卡洗钱怎么办,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
别人拿我的卡洗黑钱犯法吗
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犯法。洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、社会人士、贪污贿赂等犯罪所...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>为诈骗提供银行卡怎么判
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贾淑文律师| 专职律师,3年经验在线咨询涉及洗钱银行卡冻结了怎么办
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1、银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。 2、持卡人携带身份证,银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。 3、在工作人员的协同下,填写申请解冻业务申请。 4、在...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>我想知道别人冒充我银行卡洗钱要判多久
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中华人民共和国刑法 第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行...
天津在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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