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非法集资案件侦查的过程是怎样的, 地方人员如何保证非法集资的权益

2022-12-30 16:24:12
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北京在线咨询顾问团

2022-12-30 回复

专业分析:

a、非法集资属于违法行为,对构成犯罪的,还要依法追究刑事责任,建议向公安机关报案。 b、国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知三、地方人民政府要切实担负起依法惩处非法集资的责任,确保社会稳定省级人民政府要把依法惩处非法集资列入重要工作议程,加快建立健全本地区依法惩处非法集资的工作机制和工作制度,做好相关工作。一是加强监测预警。要对本地区的非法集资问题保持高度警惕,进行全程监测,主动排查风险,做到早发现,早预警,防患于未然。二是及时调查取证。发现问题后,要组织当地银监、公安、工商等部门提前介入,开展调查取证工作。对社会影响大、性质恶劣的非法集资案件,要采取适当预防措施,控制涉案人员和资产,保护证据,防止事态扩大和失控。同时,要制定风险处置预案,防止引发群体性事件。三是果断处置。对于事实清楚且可以定性的非法集资,要果断采取措施,依法妥善处置;难以定性的,要及时上报“联席会议”组织认定。涉及多个地区的,有关省级人民政府之间要加强沟通协调,共同做好相关工作。省级人民政府要及时总结经验,依据国家法律法规,参照各行业主管、监管部门的政策规定,制定本地区相关规章,为依法惩处非法集资工作提供法制保障。

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对于非法集资案件处理的流程为: (一)侦查:从人被抓一直到案人件移送检察院,这一阶段称“侦查”,一般情况下是三个月左右; (二)审查起诉:案件由公安机关移送检察院起诉部门; (三)审判:人民法院对提起公诉的案件进行审查后,应当决定开庭审判。

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证据调查方法有: 1、当事人及其诉讼代理人自行调查收集; 2、律师持律师调查令调查收集; 3、当事人申请人民法院调查收集; 4、人民法院依职权进行调查。

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