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非法集资罪的立案标准和主体标准是什么

2022-10-01 17:40:26
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浙江在线咨询顾问团

2022-10-01 回复

专业分析:

非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。 立案标准:《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(四)造成恶劣社会影响的;(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

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四川循定律师事务所

非法集资罪立案的标准如下:个人非法吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收公众存款数额在一百万元以上的;个人非法吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收公众存款一百五十户以上的;个人非法吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的;造成恶劣社会影响的;其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

非法集资并不是一个罪名,《刑法》中与之相关的有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。集资诈骗罪的立案标准为个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

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