涉嫌洗钱犯罪类型情况都有哪些形式？

提供资金账户。协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。通过转账或者其他结算方式协助资金转移。协助将...

涉嫌洗钱罪的犯罪有哪些

洗钱罪的上游犯罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理...

洗钱罪的上游犯罪类型有哪些?

洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪： 1、毒品犯罪。 2、黑社会性质的组织犯罪。 3、恐怖活动犯罪。 4...

洗钱罪的上游犯罪类型有哪些？

洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪： 1、毒品犯罪。 2、黑社会性质的组织犯罪。 3、恐怖活动犯罪。 4...

洗钱罪有哪些类型

我国1997年刑法正式确定了洗钱罪，当时规定的“上游犯罪”的确是如作者所言三类，随即在2001年刑法...

涉税洗钱类型主要有哪些

涉税洗钱类型主要有： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （...

洗钱罪的上游犯罪类型有哪些呢？

上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。根据英国北爱尔兰总检察长贝尔先生的研究，所谓洗钱罪...

洗钱罪的上游犯罪类型具体有哪些？

1、 洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、...

涉嫌犯罪故意类型

犯罪故意类型主要有几类： 1、直接故意：明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果发生的心...

涉嫌过失犯罪的两种类型具体有哪些？

过失犯罪的两种类型如下： 1、疏忽大意的过失，即行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，由于...

洗钱罪属于哪些类型

1.洗钱罪属于破坏金融管理秩序类犯罪。 2.根据法律规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖...

犯罪类型，类型有哪些

1、危害国家安全罪； 2、危害公共安全罪； 3、破坏社会主义市场经济秩序罪 4、侵犯公民人身权利．民...

洗钱犯罪有哪些种类

洗钱罪的上游犯罪有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理...