银行卡涉嫌洗钱被冻结后如何处理
时间:2023-09-15 19:18:34 343人看过 来源:法律编辑整理

一、银行卡涉嫌洗钱被冻结后如何处理

银行卡被怀疑洗钱冻结的,可以提交材料到银行申请解冻。

1.银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。

2.持卡人携带身份证,银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。

3.在工作人员的协同下,填写申请解冻业务申请。

4.在自动取号机中排队取号,等待柜台工作人员叫号。

5.把银行卡,身份证,申请表交给柜台工作人员,并告知解冻银行卡业务。

6.等待工作人员审核办理,情况属实,即可拿回银行卡,身份证。

二、银行卡涉嫌洗钱被冻结会影响征信吗

涉嫌洗黑钱银行卡被冻结会上征信,且构成洗钱罪,应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

三、银行卡被冻结结案后会抓人吗

如果没有犯法则不会抓人。冻结银行卡只是一种调查方式而已。存款冻结,就是银行限制该存款(账户)的使用。冻结的原因一般是司法机关、税务、海关等国家有权机关到银行出具相关公函办理,还有就是客户在银行办理一些业务如保函(与银行签订有协议)等原因。

一般由法院做出决定,通知银行执行。如果被误冻结,存款人应该及时主动联系执行法院,提供证明材料。经法院审查核实,确实是误冻结的,法院会下达撤销冻结通知书,对银行存款取消冻结,恢复正常状态。

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