在我国法律框架下,涉及金额达到一万元人民币以上的洗钱行为即构成刑事犯罪。
然而,值得注意的是,洗钱罪的成立并不取决于涉案金额大小,而主要取决于行为人是否明知所清洗资金属于非法来源。然而,尽管金额不会决定案件的定性,但其会对量刑产生影响。具体而言,根据刑法规定,罚金的数额应为洗钱数额的5%至20%之间,若情节特别严重,则可能面临双重惩罚——既要承担刑事责任,又需缴纳相应罚金。
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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