洗钱罪是如何构成的判几年
时间:2024-07-20 16:10:42 176人看过 来源:法律编辑整理

一、洗钱罪是如何构成的判几年依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条所明确规定,洗钱罪的构成要件主要包含两个方面:首先是对犯罪所得及其收益的来源与性质进行掩盖或隐瞒;其次便是借助各种手段来隐藏、遮蔽犯罪所得及其收益的真实面貌及其属性,例如通过提供金融机构资金账号、将实体财产转化为现金或金融票据、进行资金转账或是利用其他支付结算工具实现资金转移、进行跨境资产流转、或者采取其他各类手法来掩盖和隐蔽犯罪所得及其收益的真实来源及性质等行为。若行为人实施了上述洗钱行为且构成犯罪,那么其犯罪所得及其产生的收益将会被依法予以没收,同时还会面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,并且可能被单独处以罚金;而在情节较为严重的情况下,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处相应罚金。对于涉及到单位犯罪的案件,相关单位将会被判处相应罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也将按照个人犯罪的相关规定进行处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪是如何量刑的关于洗钱罪行的量刑情况如下所示:

首先,对于初犯者,可判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金或单处罚款。

其次,对于情节较为严重者,可判处五至十年有期徒刑,并且要同时缴纳罚金。

第三,对于涉案的公司或企业,应处以罚金,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照上述规定进行相应的惩罚。洗钱罪,即指明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益组成的资产;为了掩盖、隐藏这些资产的来源和性质,而提供资金账户的行为,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的行为,或者协助将资金汇往境外的行为,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

依据我国现行刑法中的第一百九十一条法规,结伙从事洗钱行径需明了两大核心事项:首先必须隐匿或掩盖非法来源以及所衍生的收入及其实质性主体;其次则需要透过诸多媒介达到实质性掩藏嫌疑物体的真实特征,如通过设立资金账户、进行财产转换及分散、资金转移等方式进行隐蔽。对于构成此类罪名个人罪犯,他们将会面临扣押非法所得、判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还会被处以罚金;而对于情节特别严重的罪犯来说,其刑罚可能会稳定在五到十年之间,同时也须承担罚金。若涉及到以单位名义实施的犯罪行为,那么就会对该单位施加相应罚款的处罚,此外针对相关负责人亦会按照个人犯罪标准进行惩处。

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