反洗钱宣传

1、预防洗钱维护金融安全

2、预防洗钱活动，遏制洗钱犯罪，维护金融秩序。

3、了解反洗钱知识，遵守反洗钱法律法规。

4、凝聚社会力量，创建良好反洗钱工作环境。

5、反洗钱，我们共同的责任。

6、你我携手合作，远离洗钱犯罪。

反洗钱知识问答

1、代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务?

答：客户代理他人办理金融业务，应出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件，填写姓名、联系方式、身份证件或其他证明文件的种类和号码等信息。

2、在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗?

答：是的，金融机构还要持续地关注客户及其日常经营活动以及金融交易情况，并及时提示客户更新资料信息。

3、当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户?

答;是的。当客户要求变更姓名或名称、身份证件或身份证明文件类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人等信息时，金融机构应当重新识别客户，客户应向金融机构出示相关信息。

4、金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别客户身份?

答：金融机构还可采取要求客户补充其他身份资料或身份证明文件，回访客户，实地查访或者向公安、工商行政管理部门核实等措施。如金融机构目前能联网核查居民身份证信息。

5、客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，该怎么办?

答：应及时更新身份信息，若未在合理期限内更新且无合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。