金融凭证诈骗案需要提交哪些材料
时间:2023-06-24 16:35:31 207人看过 来源:互联网

1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的托付收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。

4、所损失物品的特征、相片(可供给同类物品的相片)。

5、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证复印件,并加盖单位印章、注明出处。

一、伪造金融票证罪的构成要件是什么

伪造金融票证罪的构成要件如下:

1、本罪侵犯的对象是正常的金融活动秩序;

2、本罪的客观方面表现为伪造、变造本票、支票、汇票;伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证,伪造、变造信用证或附有文件;

3、犯罪主体是一般主体,即凡达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人和单位,都可以成为犯罪主体;

4、犯罪主观上是故意的,即行为人知道自己的行为是伪造和变造金融票据,并希望这一结果的故意行为不构成犯罪

二、信用卡诈骗立案流程是如何规定的呢

信用卡诈骗立案程序规定如下:

1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。

4、被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据。

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