非法套汇的行为如何构成犯罪
时间:2023-06-25 18:31:56 409人看过 来源:法律编辑整理

对非法套汇行为,应由外汇管理机关给予行为人警告,强制收兑,并处非法套汇金额百分之三十以上三倍以下的罚款,如果构成犯罪的,依法追究行为人的刑事责任。

一、交通肇事后逃逸怎么处罚?

交通肇事后逃逸的应这样处罚:行为人交通事故后逃逸,但尚不构成犯罪的,应由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款,可以并处十五日以下拘留。行为人交通运输肇事后逃逸,构成交通肇事罪的,应处三年以上七年以下有期徒刑。

二、行政处罚两次以上包括两次吗

其中,“两次以上”包含两次,即不得给予两次及两次以上罚款的行政处罚。(1)行为人的一个行为,同时违反两个以上的法律、法规的规定,可以给予两次以上的处罚。但如果处罚是罚款,则只能罚一次,另一次处罚可以是其他处罚行为。(2)行为人的一个行为,违反一个法律、法规的规定,可以并处两种处罚的,不违背一事不再罚原则。(3)违法行为性质严重已构成犯罪的,依法追究其刑事责任的同时,依法应予行政处罚的当然适用。(4)同一个行为,需要分别对单位和相关责任人进行处罚的,不属于一事再罚。

三、公司非法集资会如何处理

单位发起、领导或者组织实施非法集资的,责令限期改正并给予警告,可以处以20万元以上200万元以下的罚款;逾期不改正或者情节严重的,责令停产停业,原发证机关吊销许可证或者营业执照,并处以集资金额一倍以上五倍以下的罚款。

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以10万元以上100万元以下的罚款。根据情况严重程度,可以禁止其终身担任公司、企业董事、监事、高级管理人员或者其他组织的高级管理人员。

开展非法集资活动的,除依照《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国银行业监管管理法》、《中华人民共和国取缔非法金融机构和非法金融业务活动办法》等法律、行政法规给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,构成犯罪的,依法追究刑事责任。非法集资活动不受法律保护。

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