美国2日又曝光一出投资移民（微博）骗局。以协助申请绿卡为名，一对加州夫妻从50多个中国投资者处共骗取2700万美元，案发时近三分之二款项已被挪作他用。

近年来，美国曝光的投资移民骗局层出不穷，其中不少受害者是中国投资者。美国证券交易委员会和移民问题专家警告，赴美投资移民不简单，务必仔细甄别投资项目，严防陷阱。

【不见踪影的治疗中心】

大约两年前，来自加州尼格尔湖的查尔斯·刘（音）和丽萨·王新（音）开始向中国投资者推销一个癌症治疗中心项目。

他们向投资者描绘了一幅美好前景，声称拟建中的项目将用电子而非传统的X光治疗癌症。治疗中心占地1100多平方米，位于加州蒙特贝洛，落成后预计将创造4500个全职岗位。

他们称，根据美国投资移民（EB-5）相关规定，参与该项目的外国投资者可获得美国永久居留权。

然而，刘、王二人收取投资款项过去18个月后，所谓的癌症治疗中心却没有一砖一瓦动工。美国证交会调查发现，刘将投资款项中的1180万美元转至其在中国的3家公司名下，并将另外700万美元转至他和王新的个人账户名下。

目前，美国证交会已经申请法院冻结了刘、王两人资产，禁止他们继续收取投资款项。证交会称，刘的大部分转账发生在今年2月、3月期间，当时他正被证交会传唤接受调查。

美国证交会公布了其他涉案商业实体的名称，正在寻求初步或永久禁令并努力追缴涉案款项。

【屡禁不止的移民骗局】

根据美国EB-5有关规定，外国居民在美国投资达到一定规模后，可以申请获得美国永久居留权。这项规定的初衷，是在美国偏远地区和高失业率地区创造就业、推动经济发展，但该项目却为不法分子利用，充当移民骗局的幌子。

所谓投资移民，并非有钱就能买绿卡。美国移民法对EB-5项目有具体规定：普通地区的投资金额至少100万美元，高失业率地区至少50万美元；资金来源必须合法；投资领域必须是实体经济而非金融等行业；投资必须在2年内创造至少10个永久性全职就业机会。法律对所谓永久性全职工作岗位的界定包含最低工资、工作时长等要素。

或许因为申请EB-5移民的具体要求严苛、繁琐，不少外国居民更愿意依托现成项目申请投资移民，很少直接投资，因此给行骗者留下了机会。

美国证交会2013年郑重警告外国投资者，欲依照EB-5规定申请投资移民，务必充足调研投资项目，谨防上当。

然而，依托EB-5投资项目的移民骗局仍然屡禁不止。在2013年至2015年期间，美国证交会共对8起投资移民骗局提起诉讼。2013年曝光的芝加哥会议中心项目诈骗案，牵涉294名受害者、1.45亿美元投资款，被骗者绝大多数来自中国。

【做对自己负责的投资人】

美国证交会在官方网站上发布中文和英文公告，警告投资人参与移民投资项目一定要仔细甄别。公告建议对投资项目寻求独立验证，确认投资声明的真实性。

公告特别列出一些可疑项目的特征，希望投资者遇到下列投资项目时保持警惕。一是保证投资回报、投资无风险或过于稳定的高回报项目，因为通过EB-5进行的投资项目肯定有投资回报风险。另外，未经注册立项的投资项目、未经许可的销售商以及由相同个人经营的多层级公司，都应该引起投资者警觉。

美国资深移民律师张军认为，赴美投资移民就像投资其他产业，要做一个对自己负责的投资人，尽可能寻求第三方渠道核实、验证投资项目的真实性和可靠性，最好查阅立项公司的税收、营业报表和监管记录等等。

美国证交会在网站公告中说，如果投资EB-5相关项目结果却是一个骗局，投资者不仅损失了金钱，还将失去在美国获得合法永久居留权的途径，因此请审慎考察投资项目。（袁原）（新华社专特稿）

相关链接：EB-5申请者井喷

美国EB-5签证项目始于20世纪90年代，每年的签证配额为1万个左右。最初十多年里，年度配额一直用不完，2003年美国政府向全球申请人发放的EB-5签证不过几十个。

2008年金融危机后，美国实体经济现金流趋紧，转而从海外吸引投资。一些游说团体说服国会将建筑业纳入EB-5认可的移民创造就业岗位范围，以助大型建筑项目筹款。EB-5申请由此开始升温。

据美国国务院、美国公民和移民服务局等机构统计，EB-5签证发放量2007年不到800个，2014年超过1万个；为投资移民项目专设的区域中心数量2007年为16个，目前达到689个。

如此大幅增长的背后，中国投资者贡献可谓最大。美国法律规定，每个国家每年获批的移民申请不得超过当年移民总数的7%。由于分配给别国的名额经常用不完，这些多出来的名额通常会挪给中国申请者。官方数据显示，2014年发放的EB-5签证中，大约85%申请者为中国人。

2014年9月，即2014财政年度即将结束时，EB-5签证首次出现因为一个国家申请者太多而用完年度配额的情况，美国政府短暂停止接受中国人的投资移民申请。当时积压的申请数量庞大，导致2015年的配额在财年开始几个月内就用完，申请者在当年5月开始排期。

（原标题：赴美投资移民骗局层出不穷陷阱多多需仔细甄别）