若涉案金额高达数亿元人民币,则会面临从五年以上十年以下有期徒刑不等的刑事追究,并且须缴纳相应罚金,罚金数量应该是所涉及洗钱数额的百分之五到百分之二十之间。
然而,实际判处的刑法程度还需结合各类因素进行全面考量,包括案件本身的复杂性及犯罪嫌疑人流露出来的认罪悔罪态度等等。所谓洗钱,指的就是将不法所得转化为看似合法的渠道进行运作,或者是将其纳入合法经营或银行帐户的范围之内,以此来掩饰其原始筹集途径,以便让这笔资金表面上看起来更像是合法所得。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的。
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