银行卡洗钱被冻结2700,会判多久呢
时间:2024-07-24 19:43:53 394人看过 来源:互联网

一、银行卡洗钱被冻结2700,会判多久呢

洗钱事儿可大可小哦,但只要沾染上洗钱这个词儿,就有可能惹上麻烦。

这是因为洗钱可是犯罪行为,会让你面临着五年以下的有期徒刑或者拘役,而且还有可能交出洗钱金额的5%到20%作为罚款。

要是情节特别严重的话,那就是要面临五年以上的十年以下有期徒刑了,同时还得交出洗钱金额的5%到20%做罚款。

所以啊,咱们还是老老实实过日子吧。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的。

二、频繁转钱被银行冻结怎么办

如果你因为频繁转帐导致你的账户被冻结了,那么作为持卡人你应该尽快找发卡行并申请解除这个限制哦!当银行卡不幸遭到冻结后,你得带上你的有效证件和银行卡亲自跑去发卡行的服务窗口,向他们咨询如何进行解锁。

银行工作人员需要认真检查你的资金使用情况,确保你没有做过任何违反规定的事情,然后才能帮你解开冻结。

但是,如果你的银行卡是被司法机关冻结的话,那就得等相关部门给出最后的处理决定以后,才能给你解开锁定啦。

如果你总是频繁地进行转账活动,银行可能会怀疑你是否涉及到洗钱这种违法行为呢。

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