洗钱罪量刑数额巨大怎么处理
时间:2024-05-16 14:33:55 165人看过 来源:法律编辑整理

对于洗钱犯罪行为,情节严重者将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需承担洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚款。符合以下任一情形的,均应视为相关法律法规所定义的“情节严重”:

1.洗钱金额在人民币100万元及以上;

2.由于实施洗钱行为,导致的非法收益数额在人民币50万元及以上;

3.虽然尚未达到前两项规定的数额门槛,然而却反复进行洗钱活动,或个人以此为主要谋生手段,抑或是单位将此作为核心业务进行开展。关于洗钱犯罪的刑期判定,具体情况取决于多种因素,具体如下所述:

1.自然人一旦涉嫌洗钱罪行,便会面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑事指控,并且还需按照洗钱金额的百分之五至百分之二十以下缴纳罚金

2.若情节严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需按照洗钱金额的百分之五至百分之二十以下缴纳罚金;

3.如果是单位涉及洗钱罪行,那么该单位将会受到罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑事指控。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

全文730个字,阅读预计需要3分钟

不想阅读,直接问律师,最快3分钟有答案

继续阅读
本地专业对口律师
北京
#法律综合知识 最新知识
针对洗钱罪量刑数额巨大怎么处理您还没弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助

1对1在线咨询

8秒前,138***54用户咨询成功
马上提问
针对洗钱罪量刑数额巨大怎么处理您还没弄清楚,在线问专业律师,让律师告诉您快速方案吧
  • 章法律师

    章法律师

    律所主任

    评分:5.0

    服务人数:487

    在线咨询
  • 张丽丽律师

    张丽丽律师

    专职律师

    评分:5.0

    服务人数:343

    在线咨询
  • 张神兵律师

    张神兵律师

    合伙人

    评分:5.0

    服务人数:590

    在线咨询
内容已经到底了,还没找到答案?
在线问问律师吧,最快3分钟内有答案!
11,079 位律师在线 累计服务 3,700万 人次
立即提问

他们的问题正在被解答:

朋友欠钱不还怎么办,联系不上有没有好的解决办法...