对于洗钱犯罪行为,情节严重者将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需承担洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚款。符合以下任一情形的,均应视为相关法律法规所定义的“情节严重”:
1.洗钱金额在人民币100万元及以上;
2.由于实施洗钱行为,导致的非法收益数额在人民币50万元及以上;
3.虽然尚未达到前两项规定的数额门槛,然而却反复进行洗钱活动,或个人以此为主要谋生手段,抑或是单位将此作为核心业务进行开展。关于洗钱犯罪的刑期判定,具体情况取决于多种因素,具体如下所述:
1.自然人一旦涉嫌洗钱罪行,便会面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑事指控,并且还需按照洗钱金额的百分之五至百分之二十以下缴纳罚金;
2.若情节严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需按照洗钱金额的百分之五至百分之二十以下缴纳罚金;
3.如果是单位涉及洗钱罪行,那么该单位将会受到罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑事指控。
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
全文730个字,阅读预计需要3分钟
不想阅读,直接问律师,最快3分钟有答案