合同欺诈的8种类型方法

1。以合法形式掩盖非法活动

为了达到欺诈目的，欺诈者专门持有伪造或他人身份证件，在工商行政管理局登记成立公司，然后以公司名义招聘和培训员工，而且员工们会欺诈。在整个欺诈过程中，真正的主谋从未出现过。因此，在合同欺诈的情况下，公司的销售人员或普通员工通常会被追究刑事责任，而隐藏在合法公司背后的策划者可以逃避法律制裁，因为他们很少与被骗者直接接触

以合法公司的名义作弊可以降低作弊的风险，增加作弊手段的隐蔽性。更重要的是，该公司甚至欺骗了其招聘的员工，情况非常糟糕。例如，钟、梁在依法设立的某市以XX投资咨询有限公司的名义诈骗合同案，为了“增加收入”，他们还在该市设立了多家分支机构进行诈骗。由于这种巨大的欺骗，甚至公司的一些销售人员也被欺骗了。其次，那些回到原来的行业的人经常被欺骗大多数作弊者都是专家和老兵，他们曾经多次作弊。通常，一旦犯罪被发现，他们就会立即逃跑。当他们认为形势不妙时，他们就会回到原来的行业。因为他们对诈骗手段非常熟悉,可以很快成立诈骗组织,在极短的时间内进行诈骗。而且,为了逃避法律制裁,他们会吸取教训,得逞后立即消失,给有关部门查处造成困难。例如，在郑先生的合同欺诈案中，郑先生和他的同伙王先生在案发前在一个生态农场工作。该农场查处后，郑先生和王先生前往一个城市的一家贸易有限公司继续他们的欺诈活动。正是因为他们熟悉“业务”，公司在一个月内就骗了受害人20多万元

第三，利用证人骗取信托

公证和律师证人是目前比较流行的法律证人形式。正是因为这两种形式都具有良好的社会效应，为世人所熟知，骗子们才容易掌握这种心理，从而反映出他们合作项目和合同的真实性。此时，受骗者更多的想法是合作项目和合同受法律保护。如果另一方违约，其权利可以通过法律程序得到保障。这也使受骗者感到安心，完全相信受骗者，使受骗者多次骗走财产，有时甚至不知道自己不断受骗。值得一提的是，这种方法，通常在被欺骗者犹豫不决的时候，只要欺骗者使用这种方法，被欺骗者就会相信并被欺骗。例如，在吴、李合同诈骗案中，两名被告对与被害人签订或由律师见证的合同进行了公证，使被害人对合同内容的真实性毫无疑问，以他人名义诈骗

犯罪分子的身份证、单位证等证件是伪造的，善于伪装、虚张声势，甚至借用他人资产以示实力、施以恩惠，甚至向受害单位负责人行贿,骗取其信任。例如，郝以一家国际信托投资公司的名义，与一家城市信用社签订了购买国债的合同。郝先生发行的国债买卖证明文件和结算凭证是伪造的

v.伪造担保票据，以伪造、变造、作废的票据或者虚假的产权证明作为担保，非法取得

，实施合同欺诈。犯罪分子或利用高科技手段伪造此类票据，足以造假，或通过非法手段获得，不易被发现。例如，在杨的诈骗案中，他复印了刚刚办理的电汇单后立即提取汇款，然后将复印件传真给受害人以获取信任，骗取了12万多元货物

VI.利用虚假广告进行诈骗

利用广播、电视、报纸等媒体进行炒作，以技术转让和包装产品为幌子，以高回报为诱饵，收取技术转让费、预付款等欺诈行为，在回收过程中以质量不合格为由拒绝履行或直接带款逃跑

VII。利用空车配送漏洞

犯罪分子利用被害人防范意识淡薄、配送市场管理机制不完善等漏洞，利用伪造的驾驶证、驾驶证、，身份证和车辆牌照将货物拖走并出售。此类合同诈骗者往往频繁发生，难以发现。近年来，骗子们集中在建材、房屋租赁合同和贷款汽车购买合同上，以挑起昂贵的诈骗案。此外，签订合同的骗子往往与伪造文件等犯罪密切相关。伪造虚假单位或者实际单位的营业执照、公章，其他人在签订合同过程中使用伪造的身份证、收入证明、财产证明、车辆登记证等

VIII。假装是“大客户”并设下陷阱

为了对付更正规的运营或有经验的制造商，犯罪分子利用制造商通常在付款前向“老客户”提供货物的优惠政策，以“测试商品”、“观察市场反应”为借口，冒充“大客户”，与厂家签订多份合同，并按照合同要求执行。当商人对犯罪分子有了足够的信任后，他们突然大幅增加了货物数量，并提出先享受货物，然后支付或支付预付款的要求。鉴于双方之前的交易已成功完成，许多制造商将落入犯罪分子设下的陷阱，并因此蒙受损失

对策

事实上，合同诈骗案件的受害人只要稍加注意，稍加调查，就能避免受骗

增强风险意识。首先，企业要增强风险意识和反欺诈能力。企业应摒弃急功近利的观念。由于竞争激烈，他们不应该轻易地与不认识的人签订合同。审查合同签订主体是否合法，签订人员是否合格

欺诈行为通报合同公证其次，司法机关应及时向全社会通报合同欺诈犯罪的相关情况，如犯罪行为，针对受害企业的特点、规律和发展趋势，以及工作和制度中的薄弱环节和问题，提出有效的防范措施和司法建议

此外，建立健全相关信息披露制度，针对合同欺诈的新特点，提高相关行政信息的透明度，加强合同的法律监督，实行合同认证和公证制度，提高合同内容和合同效力，应从以下几个方面采取预防措施：

应根据是否超出业务范围来判断项目的真实性。在与另一方谈判合作项目之前，详细了解另一方的业务范围。如果另一方在合作项目中的行为超出其工商登记批准的经营范围，则另一方的行为至少是违法的，应予以高度重视。如有必要，请咨询法律专业人士。避免头脑发热时乱丢钱的行为

识别合同公证和见证的内容。一般来说，公证和见证的内容只能证明双方在合同上的签字是真实的。签名的真实性不一定是合同内容本身的真实性。因此，在签订合同时，我们应该更加注意，不要轻易被合同的外部形式所蒙蔽

核实对方人员和单位的真实性。对于第一笔交易的对象，制造商应通过检查身份证或到工商局核实对方人员和单位的真实性，以防止犯罪分子利用虚假身份和单位进行欺诈

注意交易过程中的异常现象。虽然犯罪分子想出了许多隐蔽的欺诈手段，但在实施过程中并非没有痕迹，这就需要进行商业活动