银行卡涉及帮信罪立案标准是怎样的?
时间:2024-01-31 16:52:40 80人看过 来源:法律编辑整理

一、银行卡涉及帮信罪立案标准是怎样的?

帮信行为人获得的违法收入为一万元以上的,一般会被认定为达到了帮信罪的立案标准。具体立案标准的规定如下:

《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为《刑法》第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:

(一)为三个以上对象提供帮助的;

(二)支付结算金额二十万元以上的;

(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;

(四)违法所得一万元以上的;

(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;

(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;

(七)其他情节严重的情形。

实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

二、涉嫌犯帮信罪者对法院的判决不服怎么办?

1、涉嫌犯帮信罪者对法院的判决不服可以上诉。

不服判决的上诉和抗诉的期限为十日,不服裁定的上诉和抗诉的期限为五日,从接到判决书、裁定书的第二日起算。

对附带民事判决或者裁定的上诉、抗诉期限,应当按照刑事部分的上诉、抗诉期限确定。如果原审附带民事部分是另行审判的,上诉期限应当按照民事诉讼法规定的期限执行。

2、上诉人申请撤回上诉的,是否准许,由第二审人民法院裁定。

认为符合法定情形的,应当裁定撤回上诉。但是有下列情况的,应当不准许撤回上诉:

(1)经审查认为,一审所作的判决在认定事实和适用法律上有错误的;

(2)经审查认为,双方当事人恶意串通损害国家和集体利益、社会公共利益及他人合法权益的;

(3)经审查认为,一审人民法院违反法定程序,可能影响案件正确裁判的。

3、法院不得因为上诉,加重被告人的刑罚。

第二审人民法院审判被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件,不得加重被告人的刑罚。

三、帮信罪可以起诉卡主吗?

1、帮信罪不一定可以起诉卡主。

一般情形下,向法院起诉后,法院会认为这不属经济纠纷案件,而是经济犯罪,很可能因刑事犯罪而裁定不予受理。

目前来说,卡主抓到了,如果达到帮信罪,卡主想要轻判,会请求受害者谅解会赔付受害者一定的金额,这程序时间很长,要经过检察院公诉、法院判决等一系列程序,至少要一年的时间。

2、获取卡主信息的方式:

(1)一是找律师去派出所,警察会将卡主信息给申请者,但是需要高额律师费,各地律师费不等

(2)二是从直接从警察突破,靠自己努力。很难,但是要坚持。

(3)三是可以尝试举报转账卡主银行,把卡主名字卡号写好去举报银行,往银监局写信,这样卡主所在地银行会给申请者打电话,申请者可以问他们要卡主信息。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第六章 妨害社会管理秩序罪 第一节 扰乱公共秩序罪    第二百八十七条之二 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。\n单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。\n有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

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