对非法集资企业有何处理措施
时间:2023-05-07 17:04:44 389人看过 来源:互联网

对涉及非法集资的企业有何处理措施非法集资,是指未经有关部门批准,法人、其他组织或者个人向社会募集资金的行为(非法集资行为的主要特征包括:一是未经有关部门依法批准,以合法形式掩盖非法目的,向社会非法集资;二是通过媒体、推介会、传单、短信等渠道向社会宣传;三是承诺在一定期限内以货币、实物或者权益的形式偿还本息或者支付报酬;四是向社会募集资金,即社会的非特定对象;二是对涉及非法集资的企业有何处理措施,案件受理实行属地管理,并由行业主要(监管)部门负责具体处理。行业主要(监管)部门要建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定负责受理案件的部门和人员,对不属于非法集资活动的,由省人民政府牵头作出收尾结论;对涉嫌非法集资活动的,由省人民政府负责收尾,确定主办部门和协办部门进行查处

(3)对涉嫌犯罪的线索,一般应及时移送公安机关,行业主(监)部门应当在发现线索或者接到举报、调查取证后30个工作日内完成验收工作。省人民政府要组织和监督有关部门根据职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件的调查取证工作,对案件单一、责任明确的涉嫌非法集资案件,要及时开展调查取证工作主要(监察)部门、公安机关和行业主要(监察)部门应当在各自职权范围内开展调查工作。省人民政府应当组织有关部门联席会议,成立联合调查组,确定牵头部门和参与部门,开展联合调查取证

3、立案调查由公安机关主办,行业主(监)部配合。省人民政府要加强对涉嫌非法集资案件侦查工作的组织领导,提高办案效率和质量,根据举报案件或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索,对符合立案条件的案件立案侦查,公安机关立案侦查后,需要有关主要(监察)部门配合的,报省人民政府,省(自治区、直辖市)跨地区涉嫌非法集资案件的侦查,需要其他地区公安机关配合的,可以咨询有关部门或者通过省人民政府协调,上级公安机关负责协调;对需要外省公安机关配合的外省(自治区、直辖市)重大、特大非法集资案件,由公安部负责协调侦查(自治区、直辖市)第三十一条公安机关在侦查大案要案过程中,认为检察院、法院需要业务支持的,可以直接协商,也可以通过省人民政府协商

省人民政府依法负责性质认定

公安、司法机关可以直接认定和处理非法集资案件,法律规定明确,没有争议自然。公安、司法机关认为需要行业主(监)部门出具行政确认意见的,有关行业主(监管)部门应当根据证据材料对其是否符合行业技术标准作出行政确认意见,行业主(监管)部门可以直接认定涉嫌非法集资案件的性质根据调查情况和有关规定,联席会议根据有关行业(监管)部门发布的行业技术标准鉴定意见组织鉴定,有关部门依法出具认定结论,情节轻微、社会影响较小的,由所在地省级人民政府负责处理非法集资案件,维护社会稳定,对有偿还能力和偿还意愿的非法集资单位和个人,由省级人民政府责令其立即停止非法集资活动,引导和督促其限期完成募集资金的清算和退还工作

省人民政府应当组织有关成员单位成立专案组。专案组可设立若干工作组,负责综合协调、资金核定、债务清偿、调查保障、宣传接待等工作。

专案组应制定处置方案。处置方案应当包括:组织领导、职责分工、处置原则、纪律要求和应急处置

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